[推薦]銀行卡業務檢查整改報告
隨着社會一步步向前發展,報告的用途越來越大,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長。我們應當如何寫報告呢?以下是小編幫大家整理的銀行卡業務檢查整改報告,僅供參考,歡迎大家閲讀。
20xx年3月14日至20xx年3月23日,XX聯社銀行卡風險排查工作領導小組對我支行營業部20xx年度銀行卡業務進行了全面風險排查,總行也於近日下發了《關於對商業銀行銀行卡業務風險排查中存在問題進行整改的通知》(農商行發[20xx]130號),接到通知後,我支行領導高度重視檢查結果並提出了整改意見,同時要求營業部人員務必認真對照檢查中存在問題,及時做好整改工作和整改報告。現將我部有關整改措施彙報如下:
1)我部在領取XX平安卡重空時,設立了出入庫登記簿,並由保管人和領用人在登記簿上簽名確認。
2)我部對申領到的珠江平安卡空白卡做到及時登記,並將當天重空出入庫電腦打印流水裝訂保管。
3)我部對新開卡的客户均在新系統開户驗證模塊進行了聯網核查確認,同時在身份證複印件A4紙空白處加蓋“與聯網核查一致戳記”。
4)我部近日已對20xx年珠江平安卡開户資料以一個月或一季度為單位進行了裝訂保管,下來將對20xx年以來沒有裝訂成冊保管的珠江平安卡開户資料進行完善。
5)我部對新拓展的批量髮卡業務,將按有關規定與委託單位簽訂相關批量開卡業務協議,且要求委託單位至少派兩名財務人員到我網點領導批量新卡。
6)我部下來將繼續做好自助設備的日常維護與管理,設立“自助設備巡查專用卡”,堅持每天早、中、晚各巡查和取款測試一次,確保我支行自助設備正常供客户使用。
7)我部將繼續嚴格執行ATM清加鈔過程雙人操作的規定,同時做好清加鈔後的取款測試工作。
8)我部已於20xx年3月11日將20xx年吞沒卡和作廢卡上繳總行個人銀行部集中銷燬,下來將繼續做好按季上繳工作。
9)我部自銀行卡業務風險排查後,《作廢卡登記簿》已按有關規定進行登記,下來將繼續做好對作廢卡的管理和上繳工作。
通過此次檢查與整改,我部從中發現了不少問題,今後,我部將繼續努力做好如下工作:
1、提高全員認識,強化內控管理。一是要提高內控管理對防範金融風險認識,努力杜絕違規操作而引起的金融風險;二是要提高對存在問題的整改認識,在整改中規範操作;三是要提高對制度執行的認識,在制度執行中制約自我。
2、嚴抓制度、責任落實到位,堵塞管理漏洞。只有制度和責任落實到位,風險才有可能避免和消除。
3、嚴把客户身份識別制度關,規範銀行卡髮卡行為。認真做好審查客户資料的真實性與有效性,杜絕情面或走過場情況。
4、繼續加強對自助設備的日常維護與管理,及時做好測試和巡查工作,確保自助設備正常運作。
5、加強對銀行卡業務的宣傳與培訓,防範銀行卡業務風險。 今後,我支行將進一步加強員工規章制度的學習,加大銀行卡業務知識的宣傳與培訓,強化內控制度的貫徹執行,不斷提高我支行員工的綜合業務素質和增強員工的規範操作意識,在學習上教育員工,在制度上制約員工,不斷提高我支行整體內控水平,努力將銀行卡業務風險降到最低,確保我支行各項業務安全、穩健發展。
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