公司董事會會議紀要寫作框架參考

公司董事會會議紀要

時間：

地點：

記錄：

出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委託出席)，監事 ______________，及總經理______________ 列席會議。

會議由董事長主持。

一、會議主要議題：

1、討論變更公司經營範圍：

2、討論延長公司出資期限：

3、討論增加公司投資總額和註冊資本：

4、討論變更註冊地址;

5、討論增加2名董事。

二、董事長就“××項目”變更經營範圍和追加投資的'説明

三、總經理就“××項目”的可行性報告作出説明

四、會議議題討論

發言：…………

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五、會議議題表決