詳解假合同套取公積金
房地產中介夥同出租屋管理中心人員、銀行工作人員,利用假房產證、假購房合同等幫客户非法套取公積金,作案3800多起,涉案達6000多萬元。日前,廣州市公安局刑警支隊在“三打兩建”中,摧毀了這個以秦×堅為首的特大非法套取公積金犯罪團伙。團伙8名落網成員已於前日被依法逮捕。
公積金中心發現假資料
今年年初,廣州市住房公積金管理中心審核時發現,有大量人員通過他人偽造的購房合同和租賃合同,騙取套取高額公積金。其數額相當驚人,可能涉及過億款項。2月份,公積金管理中心到廣州市刑警支隊報案,提供有關線索及資料。刑警支隊立即成立專案組展開調查。
警方相繼抓獲8名嫌犯
刑警支隊根據公積金管理中心提供的線索,以及提取人留下的虛假購房合同或租賃合同、發票等資料,發現一個以秦×堅(男,31歲,廣州人)為首的犯罪團伙。為將該犯罪團伙徹底摧毀,專案組細心挖掘,固定其犯罪證據,深入摸查,掌握團伙成員的活動場所、活動規律。
近期,專案組採取統一行動,果斷收網,在黃埔區豐樂南路抓獲犯罪嫌疑人秦×堅和鄧×,隨後在黃埔區、蘿崗區、天河區等地抓獲秦×婷、徐×惠、陳×鋒、樑×妹、李×榮等犯罪嫌疑人,共8名團伙成員落網,行動中繳獲偽造的購房、租賃合同、印章等作案工具一大批。
每單抽8%~15%手續費
該犯罪團伙大量利用非法購買偽造的假公章、假結婚證、假房產證、假購房合同,發佈提取公積金廣告,並用秦×堅電話留下聯繫人“陳生”,或通過製作小卡片沿街派發等方式,散發可以提取公積金信息,從中招攬“客户”。當有人找到他們稱需要提取住房公積金時,該犯罪團伙便通過偽造的購房合同、租賃合同、發票等虛假資料,由秦×堅本人或同夥秦×婷、徐×惠、陳×鋒等,帶着提取人到廣州市各銀行非法提取公積金,並從中抽取8%~15%的手續費。每個同夥帶提取人提取公積金後,自己留下100元,其他款項或現金交付、或轉賬到秦×堅的銀行賬號。
金錢開路買通相關人員
該犯罪團伙以秦×堅為首,秦是廣州市某房地產代理有限公司人員,其餘團伙成員大部分是社會閒散人員。該團伙分工明確,招攬業務、製作虛假文書、帶提取人到銀行提取等各環節都有專人負責。
由於秦的業務關係,他結識了出租屋管理中心人員、銀行工作人員,內外勾結組成利益同盟,為其非法提取公積金提供便利。其中,由出租屋管理中心人員樑×妹提供租賃合同,每提供一份租賃合同,秦×堅給其100元“好處費”,租賃合同的'税費另計。樑×妹提供的租賃合同,都是真實合同,有案可查,只是給到秦×堅後由其擅改合同內的名字等資料,改動過的合同仍較容易通過審核。
李×榮作為某銀行公積金審批專員,利用職務之便進行公積金提取人的查詢和審核,提取公積金後,秦×堅給其支付公積金總額2%的“好處費”。
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