企業盡職調查報告的內容推薦
一、被調查對象主體資格(區分內資和外資企業)
2、 外資企業批准證書
3、 根據規定,從事特定行業的批准文件。外商投資廣告企業的項目建議書及可行性研究報告,由國家工商行政管理總局及其授權的省級工商行政管理局審定。外商投資廣告企業的合同和章程,由商務部及其授權的省級商務主管部門審查批准。
4、 出資協議,合同
5、 章程股東及出資情況 以高新技術成果出資入股,作價總金額可以超過公司註冊資本的百分之二十,但不得超過百分之三十五。
6、 股權及股權變動情況
企業投資者股權變更應遵守中國有關法律、法規,並按照本規定經審批機關批准和登記機關變更登記。未經審批機關批准的股權變更無效。
7、 驗資報告
二、資產、負債、所有者權益
1、 房屋
清單、所有權證書,他項權證書,房屋的取得方式;如果有在建工程,説明建設的情況,提供已經取得的批准文件;有無抵押、查封、租賃等情況。
2、 土地
清單、土地使用權證,企業取得土地的方式(劃撥、出讓、轉讓、或出租);有無抵押,查封、租賃等情況。
3、 機器設備
清單、有無抵押,查封、租賃等情況。有無受海關監管的設備。對外商投資企業減免税進口貨物解除監管證明
4、 無形資產
(1) 商標
商標註冊證,有無質押,查封、交易等情況
(2) 專利
有無專利權證書,是否質押,查封、交易,是否交納年費
(3) 著作權
提供相關的登記證書,是否質押、查封、交易。
5、 債權
清單,有無擔保,訴訟時效,執行能力。
6、 債務
清單,有無擔保,訴訟時效,
三、重大合同
提供相關的`文本,是否履行,有無擔保
四、訴訟及行政處罰情況。
包括被調查對象已經發生的訴訟、仲裁、以及有無行政處罰的情況。
五、保險
交通工具、房屋、等重大資產是否辦理了保險。
六、職工
是否簽訂勞動合同,是否交納社會保險,是否存在勞動爭議等情況。
七、税務
提供税務登記證,瞭解被調查對象是否享有税收優惠政策,被調查對象是否存在拖欠税款以及有無被税務機關處罰的情況。
八、環保
對排放污染物的企業,是否辦理申報登記;如果有在建工程,是否取得了環保部門的批准。
九、外匯
被調查對象如果是外資企業,瞭解是否辦理了外匯登記證。
十、財政
被調查對象如果是外資企業,瞭解是否辦理了財政登記證。
以上是盡職調查的主要內容,根據委託人的要求,可以對其他的委託人認為重要的情況進行調查。
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