企業經濟工作彙報

在已經取得改革初步成效的基礎上，奇蹟聯邦總部以“改革蜕變、實現跨越”為工作主題，以“抓改革，促高薪”為目的，不斷完善基礎、基層工作，按照聯邦制管理模式和“按創業板上市模式運作，五年打造湖南省社區超市知名品牌”的新戰略目標，結合聯邦體目前的實際情況，現就工作任務提出如下目標及考核辦法：

一、總體思想：

建立全新的聯邦制管理模式，實現改革跨越發展，創立共贏目標，提高員工收入，促進聯邦體健康持續發展。

二、戰略目標：

按創業板上市模式運作，五年打造湖南省社區超市知名品牌，逐步健全聯邦制管理模式。建立以長沙為經濟中心、輻射全省、擴展全國的經濟體系，健全以實體經營為樣板、以電子商務為輔助、以連鎖加盟為手段、以品牌建設為目標的經營模式，完善以董事會制定、奇蹟管理委員會監督、各經濟主體執行為三線並行的運營體制。

三、各經濟主體的發展方向：

1、董事會：全力拓展長沙市場，大力開發電子商務體系，優化政企關係，提升品牌知名度。

2、奇蹟農貿超市：以株洲現有四家大型超市為根本，發展樣板超市。

2、奇蹟連鎖超市諮詢管理公司：樹立、強化、提升、延伸連鎖超市品牌，立足株洲，拓展長沙，發展全省，擴張全國。

3、奇蹟報廢汽車回收拆解公司：按照國家“環境友好，資源節約”的“兩型”要求，建成年拆解量達到10000台的現代化管理的報廢汽車回收拆解企業。

四、各部門和經濟主體的主要任務目標：

1、董事會：

剛性指標：（1）、聯邦體經營政策和管理制度的制定、頒佈、培訓、修訂；（2）、主營業務收入增長；（3）其他業務收入增長 ；（4）、利潤增長 。

目標指標：（1）、主營業務收入增長8%；（2）其他業務收入增長8%；（3）、利潤增長6%。

2、奇蹟管理委員會：

剛性指標：（1）、聯邦體經營政策和管理制度的執行、監督；（2）、財務收入 ；（3）、行政收入；（4）、資金流動率；（5）、費用成本率；（6）、預算完成率。

目標指標：（1）、財務收入 ；（2）、行政收入；（3）、預算完成率。

3、奇蹟農貿超市：

剛性指標：（1）、聯邦體經營政策和管理制度的執行、反饋；（2）、主營業務收入增長1%；（3）其他業務收入增長1%；（4）、利潤增長1%。（5）、存貨週轉率 。

目標指標：（1）、主營業務收入增長8%；（1）其他業務收入增長8%；（3）、利潤增長6%。

4、奇蹟連鎖超市諮詢公司：

剛性指標：（1）、聯邦體經營政策和管理制度的執行、反饋；（2）、主營業務收入 萬元；（3）、加盟收入萬元；（4）、利潤額 萬元；（5）、門面攤位出租率 ；（6)、加盟店家；（7）、資金週轉率 。

目標指標：（1）、主營業務收入500萬元；（2）、加盟收入60萬元；（3）、利潤額20萬元；（4）、加盟店50家；（5）、門面攤位出租率95%

5、奇蹟報廢汽車回收拆解公司：

剛性指標：（1）、聯邦體經營政策和管理制度的執行、反饋；（2）、主營業務收入萬元；（3）其他業務收入萬元；（4）、利潤 萬元；（5）、資金週轉率 ；（6）、回收報廢汽車 輛。

目標指標：（1）、主營業務收入400萬元；（2）其他業務收入40萬元；（3）、利潤60萬元；（4）、回收報廢汽車500輛。

五、任務目標考核方法和獎勵：

1、考核權限：

（1）、董事會由股東會議根據年終財務報表決議考核結果，每年度考核一次，年終兑現。

（2）、奇蹟管理委員會由董事會辦公室每季度進行考核，每季度考核一次，季度兑現。

（3）、各部門和經濟主體由董事會辦公室、奇蹟管理委員會和各經濟主體高管每月進行檢查考核。經濟主體高管考核每季度考核，年終兑現；經濟主體各部門每月度考核，月度兑現。

2、考核數據：

（1）、各類經濟指標以月度、季度、年度財務報表為依據；

（2）、行政性考核指標由日常檢查、月度運營標準檢查和客户投訴為依據；

（3）、不可量化的指標由聯邦總部常務會議討論後，由董事會辦公室根據相關政策文件確認。

3、按照聯邦制管理模式，根據各部門和經濟主體完成任務指標情況按以下比例進行獎懲：

（1)、如未完成剛性指標任務，按最後完成百分比結算全年（月度）指標獎懲，如連續二個季度未完成剛性指標，董事會辦公室有權提議更換部門或者經濟主體負責人。

（2）、全額完成剛性指標任務時，全年不獎不罰。

（3）、完成剛性指標後，按聯邦制管理制度超過部分按50%獎勵給部門或者經濟主體。

（4）、農貿超市公司超過剛性指標的利潤，按照每多增長1%在基礎獎勵上遞增2%的獎勵；其他部門和經濟主體每超過10%在基礎獎勵上遞增2%的獎勵。

六、各部門和經濟主體重點工作：

1、董事會：

（1）、商業模式的`標準化、有形化、量化。

（2）、人力資源體系（制度、流程、崗位職責、績效考核等）的建立完善。

（3）、業務管理體系的流程化和標準化。

（4)、財務管理體系的流程化和標準化。

（5）、企業文化體系的提煉、規範、實施。

（6）、完成奇蹟管理委員會季度考核。

2、奇蹟管理委員會：

（1）、執行總部規章制度，配合董事會完成制度流程制定和完善。

（2）、監督各部門和經濟主體對集團制度、政策的執行情況。

（3）、做好聯邦體的後勤服務工作。

（4）、完成財務、行政創收指標。

（5）、對各部門和經濟主體的財務預算的控制。

（6）、審查審核各總部和經濟主體的財務報表，進行分析並上報董事會。

（7）、完成對各部門和經濟主體的考核。

3、奇蹟農貿超市：

（1）、執行總部規章制度，反饋制度流程執行信息。

（2）、完成業務收入增長和利潤增長。

（3）、提升超市形象，打造奇蹟品牌。

（4）、各門店安全管理工作。

（5）、財務預算和費用成本工作。

（6）、完成對各門店的考核工作。

（7）、各門店內外的出租達標。

4、奇蹟連鎖超市管理諮詢公司：

（1）、執行總部規章制度，反饋制度流程執行信息。

（2）、完成業務收入和利潤指標。

（3）、提升連鎖超市形象，打造奇蹟品牌。

（4）、各連鎖門店安全管理工作。

（5）、財務預算和費用成本工作。

（6）、完成對經濟主體內各部門的考核工作。