公司董事會會議紀要寫作框架參考
公司董事會會議紀要
時間:
地點:
記錄:
出席本次董事會會議的有董事長______________,董事______________ ,董事______________ ,董事______________ (委託出席),監事 ______________,及總經理______________ 列席會議。
會議由董事長主持。
一、會議主要議題:
1、討論變更公司經營範圍:
2、討論延長公司出資期限:
3、討論增加公司投資總額和註冊資本:
4、討論變更註冊地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長就“××項目”變更經營範圍和追加投資的'説明
三、總經理就“××項目”的可行性報告作出説明
四、會議議題討論
發言:…………
……………………
五、會議議題表決
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