股東會議通知
個股東單位:
根據《公司法》和本公司章程的規定,決定召開 公司 年第一次股東大會。現就有關事項通知如下:
一、會議時間: 年 月 日( )上午 點 分至 點 分。
二、會議地點:
三、會議審議事項
聽取並審議關於《本公司 年度報告及其摘要》等 個議案。 1、
2、
3、
四、會議出席人員
(一)本公司股份持有人或其委託代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委託書交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監事。
(三)本公司高級管理層列席會議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間
請各參會人員於 年 月 日上午 點到 點在會場簽到。
公司
年 月
股東會議通知(二)股東會通知書: XXX: 請你於2010年7月27日上午9時到XXXX水電開發有限公司一樓會議室,召開XXXX水電開發有限公司臨時股東會議,討論以下事項:
一、討論決定公司經營方針;
二、監事是否需要變更;
三、討論公司對內、對外投資,融資;
四、購置和處置公司資產;
五、討論是否需要對公司章程進行修改。
請你接到通知後準時出席股東會議。
特此通知 XXXX
水電開發有限公司
執行董事:XXX
201X年7月5日
股東會議通知(三)2015年第一次臨時股東大會,現將有關會議事項通知如下:
一、會議召開的基本情況
1.屆次:本次股東大會為2015年第一次臨時股東大會。
2.召集人:公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議於201x年x月xx日召開,審議通過了《關於召開 2015 年第一次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4.會議召開的日期和時間現場會議召開時間為:201x年x月xx日(星期一)下午14:00;網絡投票時間為:(1)通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章來自資料管理下載。(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。
公司將於201x年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登《xxxx種業股份有限公司 2015年第一次臨時股東大會提示性公告》。
5.會議的召開方式:
本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平台,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重複投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
6.出席對象
(1)截至201x年x月xx日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公佈的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現場會議的股東可以授權委託代理人出席會議並行使表決權(授權委託書請見附件,該被授權的股東代理人可以不是公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票。
(2)本公司董事、監事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
7.現場會議召開地點:xx市長江西路 501 號xx大廈四樓四號會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會將審議以下議案:
1.《關於增補楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;
2.《關於增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。
上述議案已經公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過,具體內容詳見201x年x月xx日、201x年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網《xx種業五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的'任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議,現提請股東大會進行表決。
三、現場會議登記方法
1.登記方式:
(1)符合條件的自然人股東持股東賬户卡、身份證,授權委託代理人還應持授權委託書(授權委託書見附件)、本人身份證、委託人股東賬户卡辦理登記手續。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬户卡、營業執照複印件辦理登記手續,或由授權委託代理人持本人身份證、法人代表授權委託書、法人代表證明書、法人股東賬户卡、營業執照複印件辦理登記手續。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。
2.登記時間:201x年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00,下
午14:30-17:30。
3.登記地點:xx市長江西路501號xx大廈 6 樓辦公室。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上,公司將向全體股東提供網絡形式的投票平台,股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。
(一)採用交易系統投票的投票程序
1. 投票代碼:360713;
2.投票簡稱:豐種投票;
3.投票時間:本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
4.股東投票的具體程序如下:
(1)買賣方向應選擇“買入”;
(2)在“委託價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00 元代表議案 1,2.00 元代表議案 2,依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見,則可以只對“總議案”進行投票。
(3)在“委託數量”項下填報表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3 股代表棄權;
(4)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;
(5)不符合上述規定的投票申報,視為未參與投票。
(二)採用互聯網投票系統的投票程序
1.股東獲取身份認證的具體流程
股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,可以採用服務密碼或者數字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的,請登錄網址的密碼服務專區註冊,填寫相關信息並設置服務密碼,如申請成功,系統會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑藉“激活校驗碼”激活服務密碼。本篇文章來自資料管理下載。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的,當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30後發出的,次日方可使用。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或者其委託的代理髮證機構申請。
2.股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址的互聯網投票系統進行投票。
3.股東通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00期間的任意時間。
五、其他事宜
1.本次臨時股東大會的現場會議會期半天,出席本次現場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;
2.網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次臨時股東大會的進程另行通知。
六、備查文件
公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。
特此公告。
相關文章
-
召開股東會議通知
召開股東會議通知1公司各位股東:經股東羅小聰、楊健山提議,公司董事會決定於2012年12月20日上午8:30召開湖南省湘龍實業有限公司臨時股東會議,討論決定公司有關重大問題。會議地點:公司住地湘龍市場三樓會議室。請公司各合 -
公司股東會議通知範文
黨是以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導思想的,是解救貧苦人民於水深火熱的民族災難中的唯一偉大的力量,是一心一意服務全體勞動人民,創造先進生產力和先進文明的核心力量,一份入黨申請書怎麼寫呢?下面是小編為大 -
2016年度股東大會通知範文
股東大會它是股東作為企業財產的所有者,對企業行使財產管理權的組織。企業一切重大的人事任免和重大的經營決策一般都得股東會認可和批准方才有效。下面聘才小編為大家收集整理的相關資料。歡迎大家閲讀!!2016年度股東 -
股東會議主持詞
烙畫 睡覺的小貓,過程主要材料:椴木木板 4開大小所需工具:烙鐵 一把鉛筆 一支橡皮 一塊光油 一瓶製作步驟:第1步:鉛筆打稿,用烙鐵淺淺的烙出顏色第2步:慢慢畫第3步:刻畫細節第4步:噴光油第5步:裝裱小貼士:選用合適的 -
股東會決議範本註銷
對於玩烘焙的朋友來説,清潔烤箱貌似是一項浩大的工程。以下整理的是一些清潔烤箱的小祕笈供大家參考。由於各家的烤箱結構、功能等等都不一樣,所以清潔方法也會因箱而異,希望這些小知識中會有一條可以幫到你的 -
法人股東會決議範本
法人股東會決議範本xxx有限公司股東會決議一、時間:xxx年x月xx日二、地點:公司會議室三、召集人:曾重陽參加人:曾重陽、雷雪平(老股東)殷開敏(新股東)四、會議內容:經全體股東討論,一致通過如下決議:1、一致同意吸收殷開敏為 -
股東投資入股協議書
在發展不斷提速的社會中,協議書使用的情況越來越多,簽訂協議書是提高經濟效益的手段。什麼樣的協議書才是有效的呢?以下是小編收集整理的股東投資入股協議書,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。股東投資入股協議書1 -
新股東投資入股協議書
寬吻海豚一般指瓶鼻海豚。瓶鼻海豚是海豚科、寬吻海豚屬動物。雌性瓶鼻海豚和幼崽組成一羣,生活在離岸深水水域,雄性瓶鼻海豚獨自生活或2到3頭組成的小羣。主要以帶魚、魷魚、魚等羣棲性的魚類為食,也吃烏賊或蟹類。寬吻 -
合作社股東入股協議書
物品凌亂怎麼辦❓動動手鈎一個超能 “裝”的收納籃❗️👍🏻👉🏻編織祕訣:短針鈎在上一行短針之間:👈🏻用🧶布條線鈎織的🧺收納籃,這樣鈎又好看,又實用,超級板正,不扁塌。基本針法,新手也能快速上路哦❗️主要材料:毛線 布條線所 -
股東入股投資合作協議書
股東各方:甲方:法定地址:乙方:法定地址:丙方:法定地址:丁方:法定地址:經上述股東各方充分協商,就投資設立(下稱公司)事宜,達成如下協議:一、擬設立的公司名稱、經營範圍、註冊資本、法定地址、法定代表人1、公司名稱:2、經營範圍:3、