科技公司董事會決議書4篇

科技公司董事會決議書1

公司於________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過並決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、成立________獨資公司。

一、經營範圍：________。

二、註冊資本：________。

三、地址：________。風險提示：

董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

科技公司董事會決議書2

一、時間：_____年_____月_____日

二、出席會議董事：

董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。

三、會議議題：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

1、決定公司的`經營計劃和投資方案為：___________________

2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________。

3、其它需要決議的事項請逐項列明

董事簽章：_______________________

公司（簽章）

年月日

科技公司董事會決議書3

一、時間：_____年_____月_____日

二、出席會議董事：

董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。

三、會議議題：根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________

2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.

3、董事簽章：___________(簽章)

___________年___________月___________日

科技公司董事會決議書4

公司於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、成立________獨資公司。

一、經營範圍：________。

二、註冊資本：________。

三、地址：________。

風險提示：董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________公司

董事會成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日