對外投資—董事會決議書(2篇)

對外投資—董事會決議書1

文中藍色字體後會有風險提示）鑑於____________公司的經營狀況及經營範圍的不斷擴大，全體董事會成員於________年____月____日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過並決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、會議決定擬對外投資____________公司。

二、投資總額：____________元。其中人民幣____________元，設備____________，摺合人民幣____________元。

三、投資金額佔投資的____________公司的____________％。風險提示：

董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。____________公司董事會成員（簽字）：____________、____________、________年____月____日

對外投資—董事會決議書2

鑑於___________________公司的經營狀況，經營範圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員於_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定擬對外投資_________公司；

二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，摺合人民幣_________元。

三、投資金額佔投資的._________公司的____％。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

__________年__________月__________日