2022企業管理規章制度

隨着社會一步步向前發展，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。這些規則藴含着社會的價值，其運行表彰着一個社會的秩序。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的2022企業管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

2022企業管理規章制度1

目的：加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。

一、財務借款及核銷管理辦法

第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經理批准簽字後，到財務部領款。

第二條費用發生後，持報銷票據到財務報帳，消除借款，否則從工資扣除。

第三條報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。

第四條提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，並結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期並附總經理的簽名。

第六條財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤後方可付款，並加蓋付訖章。

第七條借款人因公借款辦事，要本着當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

　二、會計核算管理辦法

第一條會計核算以權責發生製為基礎，採用借貸記帳法。

第二條會計年度採用歷年制，自公曆每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據、請款單等。

(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關係時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。

(3)會計憑證保管期限為15年。

第五條會計報表，依財政、税務部門和公司財務部的要求及時填制申報。

三、成本核算管理辦法

第一條營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、税金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和製做的各種菜品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。

第五條車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。

第六條各業務部門在經營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。

四、現金及流動資金管理辦法

第一條庫存現金額在財務部及公司領導同意下按一定額度留存，超過部分當天存入銀行。

第二條現金支付範圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、採購金、轉帳起點下的現金支出。

第三條現金收付的手續和規定：

在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批准，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條在收付現金後，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

第五條主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。

第六條流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批准供應營業活動正常需要的前提下，以較少的佔有資金，取得較大的經濟效果。

第七條要求各部門在編制計劃時，嚴格控制並減少庫存物品。

　五、盤點管理制度

第一條目的：為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，並加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。

　第二條盤點範圍

(一)存貨盤點：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

(二)財務盤點：係指現金、票據。

(三)財產盤點：係指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

1.固定資產：包括建築物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

2.代保管資產：系由供貨商提供，使用後結帳的物品。

3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

第三條盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1.存貨：由各管理部門、採購員會同財務部門於年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日;年終盤點時間是12月20日—30日。

2.財務：由財務部主管會計盤點。

3.財產：由各部門會同財務部門於年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

　第四條人員的指派與職責

1.總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報。

2.主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

3.盤點人：由各部門指派，負責點計數量。

4.會點人：由財務部指派，負責會點並記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。

5.協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

　第五條盤點前的準備事項

(一)盤點編組：由財務部於每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經理審批後，公佈實施。

(二)各部門將應用於盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

2.現金、票據等，應按類別整理並列清單。

3.各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4.各項財產帳冊應於盤點前登記完畢，並將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

　第六條盤點實施要求

1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

2.盤點時要力求物品的安全。

3.盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4.盤點結束後，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要着重指出，盤點結果進行存檔。

5.根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，並存檔。

　六、內部審計管理規定

第一條認真複核前台收銀員的營業日報、帳單，發現差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己複核過的報表，必須簽名以示負責。

第二條審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關係，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。

第三條嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。

第四條審核原料的購入憑證及採購員的在報銷單據的簽名。

第五條每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、並計算出每月成本利潤率。

第六條要監管倉庫的月末盤點，並按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規定報批。

　七、出入庫管理辦法

第一條物資的領用、發放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。

第二條辦理出庫必須憑《申領申購單》由部門經理報總經理確認簽字後方可出庫。

第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，並且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。

第四條固定資產購入驗收後直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

第五條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。

　八、固定資產管理辦法

第一條公司全部固定資產，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條折舊計提方法採用使用年限法。

　九、廚房原材料及其他物品採購管理辦法

第一條由廚師長根據樓面經營情況參照廚房庫存，提出採購計劃送交採購。

第二條採購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄在請購單上。

第三條採購員購買後，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協同廚師長共同驗收並簽字。

第四條驗收後採購員將簽字的請購單連同《申領申購單》、採購發票送財務報帳。

第五條其他物品的採購，由各部門提出申請採購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批准後，交給採購員採購。

廚房原材料採購流程圖

結合樓面經營預銷售計劃——提出申請——樓面經理、廚師長簽字——採購員採買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——採購員持驗收憑證、發票到財務核帳——經總經理簽字後——財務報帳

其他物品採購流程圖

各部門填寫《申領申購單》提出採購計劃——保管員複核——主管會計——總經理審批後——採購員憑單採買——保管員和採購員驗收——入庫——採購員持驗收憑證、發票核帳報帳

十、保管員工作規範

第一條負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類後入帳。

第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

第四條出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。

第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫後補手續。

十一、報損、報廢管理規定

第一條各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然後送交總經理批示並由財務部備案。

第二條報損、報廢的金額走營業外支出科目。

十二、廚房成本的控制和管理

第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩餘物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

第二條廚房成本的控制應做好以下幾個方面：

1.嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料後的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

2.採購員採購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字後方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，並且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

3.對廚房的水、電、燃氣要本着節約使用的原則。

4.對調料的使用也要嚴格按着投料標準，在確保菜品風味的同時，節約一分就為酒店多創造一分效益。

5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業成本的準確。

6.廚師長要對廚房每日剩餘的菜品做到心中有數，既要確保營業需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金佔有量，達到降低經營總成本的目的。

7.財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。

8.每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統計。

9.廚房出品的平均毛利應達到50%以上。

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工廠建議部門設置：

1，業務部

2，財務部(會計&出納)

3，海關&商檢

4，板房

5，裁牀

6，車縫車間

7，後整理車間(含輔工，整燙，QC，包裝)

8，廠務辦工廠(廠長，車間主任)

9，維修部

10，主輔料倉庫

11，餐廳

12，行政人事部

13，採購部

考勤管理參考：

1、員工工作時間為上午8：00分至12:00分，下午13：30分至17:30分。

2、員工需自己打卡，不能代打，代打卡發現一次，扣雙方各20元罰款。(可以考慮指紋或人臉識別)

3、工廠員工外出，需向主管批准，並在去向單上填寫。

4、遲到、早退15分鐘內，罰款20元。超過15分鐘以上者，按曠工半天論處。

5，員工全月無缺勤，無早退，無遲到獎全勤獎30元。全年無缺勤，無早退，無遲到獎年終獎獎工資的1.5%。

6、員工無故曠工半日者：警告，警告超過10次以上者，按自動離職處理。

7、休息日、法定假日按工廠規定休息。

8、員工休婚假、產假、喪假，須填寫請假條，主管簽字後再報總經理簽字，人事部留底。

公文管理參考：

1，所有公司的發出的文件需要用公司信箋，標註文號，時間，主題，加蓋公司公章，並交公司留底。

2，所發公文原則上應一文一事。

3，一般不可越級行文，確需越級行文時，應同時抄報被越級的部門或人員。

上班規定參考：

1、上班時間應着裝整齊，穿工服，佩戴工牌。

2、工廠內應該採用普通話溝通，包括老鄉間。

3、同事之間不可吵架，有問題提交上級解決，更不可動手打架及辱罵。

4、除辦公人員外，所有車間人員手機調至震動，上班時間禁止撥打私人電話。

5、不得隨意帶外人進入工廠車間。

6、所有工廠產品，工具，物輔料等都不得帶出工廠。

7、節約工廠資源，包括用電，用水，用紙等。

8、外來拜訪人員需要登記資料，出廠需檢驗行李，進入車間需有人陪同。

9、上班時間不能做玩遊戲，個人上網等私人活動。

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電子商務公司管理

制度大全

目錄

第一章工作理念第二章工作信念第三章組織結構 組織結構圖 組織結構描述 電商交易中心 信息中心 客服中心 營銷中心 崗位職責描述 電商交易中心經理 信息中心主管 客服中心主管 營銷中心主管 硬件網絡技術專員 軟件數據技術專員 400客服 營銷顧問

第四章員工職業行為規範 適用範圍 基礎規範

形象規範 辦公規範 禮儀規範 電話禮儀

第五章績效考核方案 考核目的 考核用途 考核原則 第四條考核對象 第五條考核機構 第六條考核原則 績效考核週期 績效管理工具 考核對應關係

績效考核維度和指標的選擇

年度考核成績與年終獎金髮放對應關係 考核結果的其他獎懲 特別獎勵與專項獎勵 績效面談 績效申訴 跟蹤和評估

第六章數據安全管理規範

附件一：電話禮儀規範範本 接聽電話禮儀規範 特殊情況的處理電話回訪語言規範

附表一：員工月工作計劃、結果反饋表附表二：員工業績考核表

摘要

為明確電商中心崗位職責，優化工作內容，規範工作流程，特訂立本制度。

第一章工作理念

以效率求效益，解客户之憂，樹立公司品牌形象。

第二章工作信念

熱情：以飽滿熱情，對待工作，對待客户和同事。效益：以最小成本，換取客户和公司的互利共贏。敬業：對工作要恪盡職守，是敬業成為職業習慣。勤勉：對待本職工作應該積極勤懇、努力、負責。創新：不斷優化和創新工作思路以提高工作效率。服從：服從上級安排和指示，按時完成本職工作。

第三章組織結構

組織結構圖

組織結構描述

電商交易中心

主要職責是依據公司戰略制定平台年度工作計劃，並達成平台年度工作目標；在籌備期負責平台架構，初設，方案制定，團隊培訓，保證平台建設速度；平台籌建完成之後負責平台的推廣、運營以及日。

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一、遵守國家法律、法規和國家統一會計制度及税收制度。

二、依照法律、法規隨時接受財政、審計、税務等機關的監督檢查。

三、財務部門應當對公司的'實物、款項、財產進行監督，督促建立並嚴格執行財產清查制度。

四、認真作好會計基礎工作，以達到賬目清楚、數據真實、資料完整。

五、提高會計人員職業道德，強化會計人員業務水平，逐步科學化、現代化。

六、會計人員應當遵守公司商業祕密，不能私自向外界泄露單位會計信息。

七、建立嚴格的發票管理制度，領用、開具發票必須有專人保管，不得轉借，撕毀或大頭小尾。

八、配合公司領導全面、科學、合理的規範會計工作，保證企業經營管理有序進行。

1、根據公司確定的經營目標和經營特色，制定年度生產計劃，上報公司領導審議。進一步制定具體的月度生產計劃及短期生產作業計劃，合理進行作業分配。

2、努力提高生產質量，定期培訓職工，提高職工業務素質。按照ISO9001：20xx標準，責任落實到人，加強各道工序的質量管理。

3、與財務部門協作，互通信息，掌握生產成本的變動情況，並制定和實施相應的對策；處理好效率和效益的關係。

4、合理安排生產，保持生產均衡，保證上下工序間銜接合理。生產報表必須準確及時。注意節約用水、用電和各種生產資料。

5、及時向公司領導和相關部門反饋生產情況。

6、對公司設備管理負責，建立設備台賬；編制公司設備維修計劃；負責編寫設備的操作規程；負責對設備的維修，確保設備處於最佳運行狀態。

7、負責確保作業現場基礎設施適用，檢查安全和文明生產情況。

8、負責按包裝作業指導書要求進行包裝作業，使用適宜的搬運工具和方法進行進出貨。

9、負責對庫房管理工作進行檢查和指導。

10、負責組織對不合格品的返工和返修工作。

11、組織車間對不同檢驗狀態產品進行分區擺放，並負責檢查產品標識和檢驗狀態標識的維護情況。

12、定期檢查操作人員執行操作規程情況以及工作環境的保持情況。

13、完成領導交辦的其它工作。

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第一章、總則

第一條、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

第二條、本制度涵蓋銷售員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客户關係管理辦法等。

第三條、凡本公司銷售員適用本制度。

第二章、銷售員思想道德行為準則。

第四條、銷售員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

第五條、銷售員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。

第六條、銷售員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個銷售員在客户面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客户投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

第七條、公司本着充分保障每個銷售員利益的原則，嚴禁銷售員之間出現搶單或劃單的行為。

第八條、銷售員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，公司按成本價從其工資中扣除。

第九條、銷售員在外不得以公司名義、打着公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並送公安機關依法處理。

第十條、銷售員應具備職業操守，履行保密義務，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業祕密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

第三章、銷售員日常工作規範條例

第十一條、銷售員嚴格遵守考勤管理規定，按時上下班打卡。

1、工作時間公司每週工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時，其中：

週一至週五：上午：8：30—12：00，下午：13：30—17：30為工作時間，12：00—13：30為午餐休息。

2、考勤

(1)所有銷售員必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

(2)遲到、早退、曠工

①遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發薪金10元。30分鐘以上1小時以內者，每次扣發薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。

②月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金後，計曠工一次。曠工一次扣發一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。

3、請假

(1)病假

①銷售員病假須於上班開始的前30分鐘內，即8：30—9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病癒上班後須補區、縣級以上醫院就診證明。

②銷售員因患傳染病或其他重大疾病請假，病癒返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定後，由公司給予工作安排。

(2)事假：緊急突發事故可由自己或委託他人告知部門負責人批准，其餘請假均應填寫《請假單》，經權責領導核准，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

4、出差

(1)銷售員出差前填好《出差申請單》呈權責領導批准後，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。

(2)出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回後在《出差申請單》上註明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

第十二條、銷售員請假出差批准權限：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。

第十三條、銷售員在上班期間，要求着裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過於暴露的服裝，不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第十四條、銷售員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。

第十五條、銷售員在上班期間，不得瞎晃閒逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

第十六條、銷售員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。

第十七條、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。

第十八條、銷售員如需出差洽談客户的，銷售員必須提前向上級主管申請，經批准，方可外出。出差期間應有詳細計劃，並報以上級主管備案。

第四章、賬款貨物管理制度

第十九條、銷售員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款(現金或支票)交給出納，與財務核對剩餘的“收款賬單”是否對數。銷售員收回賬款後，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果銷售員當天不能在下班前趕回公司，可以於次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

第二十條、若有客户因某些原因，收到貨後卻不能及時交款，銷售員必須收取客户的“簽收單”或借條憑據，上面須有客户自己註明的未付款項，並簽字蓋章。銷售員必須把客户的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留複印件。

第二十一條、銷售員應在公司每月收款截止期限內將貨款交回公司，銷售員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。

第二十二條、銷售員如遇到客户壞賬情形的，應及時上報公司備案處理，不可私下糾紛。

第二十三條、對於那些暫時收不到賬的規定：公司本着“出貨見款”的原則，要求銷售員在客户收到貨物後當即予以收款，但由於一些非人為的原因存在，客户暫時交不出款的，銷售員除了交回客户的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，銷售員應主動提醒催促客户，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。

第二十四條、銷售員出差旅費報銷時，以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;籤成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。

第二十五條、銷售員為談業務請客吃飯報銷的，以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;籤成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。

第二十六條、對於貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客户洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便銷售員的談判，銷售員可從倉管處借出貨物，銷售員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由銷售員照價賠償。

第五章、客户關係管理制度

第二十七條、銷售員應該認識到，客户是我們的衣食父母，維護客户關係的重要性。

第二十八條、銷售員每月必須詳細整理新增客户的資料，包括姓名、地址、客户的實力或規模、儘可能多的關係網等等，將其填入“客户檔案”裏，複印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

第二十九條、銷售員要養成定時回訪客户的習慣。每次將回訪客户的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

第三十條、公司會全力配合銷售員和客户的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。

第三十一條、銷售員要正確處理客户的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客户的尊重，即使客户火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客户的溝通之道，切實考慮解決客户的疑問或困擾。

第六章、銷售員注意事項

第三十二條、在銷售過程中，銷售員應注意儀表，態度謙和，以禮待人，熱情周到。

第三十三條、銷售員要嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等。

第三十四條、銷售員在與客户接洽過程中不得接受客户禮品盒接待。

第三十五條、在執行職務工作中，不得飲酒。

第三十六條、不得誘勸客户透支或者以不正當渠道支付貨款，不得進行與法律相違背的銷售行為。

第三十七條、工作時間不得辦理私事，不得私自使用公司的車輛。

2022企業管理規章制度6

一個物流公司也有多個工作崗位，如調度員，業務員，制單員等崗位。為規範各崗位員工的工作積極性，追求實效，物流公司都會制定相應的公司規章制度。以下整理了詳細的物流公司規章制度的範本，可供參考。

一、公司宗旨：以人為本，誠信服務，追求實效，實現雙贏。

二、公司原則：應用好市場運行機制，確保近期及遠期目標的實現。

（1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業務線路做成有特色的精品專線，追求利潤的最大化，投資回報的最大化。

（2）要以精品專線為依託立足上海，拓展全國的物流市場，利用有效的物流信息，追求發展國際物流業務。

（3）樹立申楚物流的品牌形象，堅持“受人之託，忠人之事”的服務理念，使每一位用户都是高興而來，滿意而歸。

三、物流工作的崗位要求

1、調度工作職責

（1）調度要帶領業務部門的工作人員不斷的開發業務市場。

（2）負責現有業務資源的管理、建立業務客户檔案，同時也要做好調度的收發貨台帳。

（3）負責車輛調配工作，協助跟單員做好貨物跟蹤。

（4）協助回單管理員做好回單管理，督促回單的及時發送與回收。

（5）參與貨物運輸過程中意外情況的協調與處理，並給客户做出合理的解釋與善後處理工作。

（6）禮貌接待每一個客户，必須做到有問必答，有求必應的良好作風。

（7）要對工作主要業務信息進行保密，堅持公司定價標準，不準將公司信息透露給同行，以及私拿掛靠司機的回扣等。

2、業務員的工作職責

（1）聽從調度安排，服從調度管理，熱愛本職工作。

（2）堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。

（3）全面掌握每筆業務的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載。儘量減少運輸工具的浪費。

（4）做好業務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數量、質量、單價、全額等詳細資料，以明確經濟責任。

（5）要把握好貨物質量關，檢查是否屬於危險品、國家禁運物品，以及不具備資質承運的業務，一律不接，並和用户解釋清楚。

（6）業務員必須要説普通話，接待客户言語要柔和，杜絕對客户説粗話，使客户來的高興，走的滿意。

（7）業務員應即時的將每筆業務的真實情況向總經理和調度反映，使其做出正確的安排。

3、制單員工作職責

（1）制單員應服從財務部門的安排，熱愛本職工作，熟練掌握統計業務知識。

（2）制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作，驗證貨物的數量、質量，包裝等詳細情況，應用專門方法進行紀錄、彙總和上報。

（3）驗證無誤的業務應給用户打印協議協議文本內容按業務部門與客户商定為準，私自不得改變，協議一式四份，客户一份，財務一份，自留一份，調度一份，待雙方簽字後，及時傳遞，妥善保管。

（4）貨物裝卸車時應與倉庫保管員一同參加，並指導搬運工合理有序的堆放和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受託物的損壞。

（5）對入庫的物品要協助倉庫保管員，即時將物品入庫的時間，到達目的的時間和物品的數量製造標籤貼在物品上，以備業務部使用。

（6）制單員應將所紀錄的業務即時報告給業務部門和調度，使業務部門和調度能夠按照客户的要求，準時、正點，完好無損的完成物流運輸。

4、跟單員的職責：

（1）跟單員應服從調度的安排，時刻堅守崗位，同時保證自己手機每天24小時不關機，保證查貨熱線的暢通，對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤，每小時查詢一次，直到將貨物安全送到客户為準。

（2）跟單員應對每票業務的託運單位承運的車輛，司機的姓名，電話，收貨單位，聯繫人，地址，電話登記清楚，及時準確的跟蹤貨物的去向。

（3）接待好客户的貨物查詢工作，及時準確的將客户的貨物流動去向告知客户。免除客户的擔心。

（4）承運的貨物到達目的地後，應督促司機及時將貨物送往客户並簽好回單。

（5）承運貨物的司機回來後，協調回單管理員，對照裝車清單，逐一核對收取回單，並通知客户取回回單，同時告知公司財務部門辦理會計結算。

5、回單管理員的工作職責

（1）回單管理員服從業務部門個財務部門的管理和安排，建立回單管理檔案。

（2）加強回單的取得和管理工作對照業務內容、結算方式對回單進行分類保管和處理。

（3）回單收取後應在承運協議上籤“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證，已簽好字的承運協議到財務部門辦理財務結算。

（4）對於客户不要求取回單的，回單員收取回單後，妥善保管，以備客户和本單位查詢。

（5）對經常有業務往來的客户，並採取月結方式付款的回單，客户在取回單時應出示身份證明，並在回單領取簿上簽字後領走回單。

6、財務管理部門工作職責

（1）財務應根據《會計法》和《財務準則》、《財務通知》及有關規定，對本單位的財務進行會計核算，執行會計監督。並且財務主管每月對公司經營情況用真實數據進行分析報表給總經理。

（2）在不違反第一款規定的條件下，制定適合本單位實際情況的管理規定。

（3）財務部門應全面掌握本單位的經濟運行情況，合理調度使用好每一筆資金。

（4）財務部門應處理好公司和工商、税務、銀行的協調關係，給企業創造良好的經營環境。

（5）會計傳票應保持方便、快捷的傳遞渠道，使財務數據能夠及時準確的上報給公司經營管理者，做為經營決策的可靠數據。

（6）會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠，對內對外報送的會計資料必須一致。

（7）會計結算對內對外一視同仁，不偏不倚。嚴格按照財務制度辦理每筆會計業務。

7、配送司機管理

（1）司機是公司運輸工具的操作人員，承擔着物流運輸的主要責任，要求每位司機具備愛崗敬業，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。

（2）每位司機必須服從調度管理和分配，司機不得拒絕。

（3）司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發動機率，運行噸公里配給油料消耗。

（4）司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養，時刻保持良好營運狀態。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。

（5）車輛裝載貨物時司機必須在現場，做好清點數目，檢驗外觀質量。裝好車後必須將雨布，網子同時覆蓋，再用繩子固定車子後才可以起步運行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。

（6）車輛到達目的地後，司機必須參與用户驗收貨物的清點工作。驗收後司機應讓收貨方在回單上簽字並蓋章後將回單帶回交於公司回單管理員。

（7）司機應將安全駕駛放在第一位，養成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況採取安全、經濟實惠的運行方法。

（8）司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。

８。裝卸工工作要求

（1）調度室根據每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車。並且要求嚴格遵守客户的各項規章制度。

（2）裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規定操作，同時要清點貨物數量、檢查貨物質量。若出現數量不符或質量問題時，要及時提出，得到認可後，方可裝、卸車。否則，可以停止作業。

（3）裝卸工裝完車後，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆紮牢固。

（4）裝卸工裝、卸完畢後，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統一上交，由調度按月核實，發放勞務費。

（5）裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業。作業完畢後，若司機就便離開上海時，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報銷）。

9、帶車員工作要求

（1）帶車前必須攜帶地圖，客户提單，公司託承運協議，名片，便籤和筆等。

（2）帶車前必須先看好地圖，瞭解到達客户最近路線（不闖禁區），如果提貨地址不詳應先和客户電話聯繫，確保準時到達。

（3）帶車前必須主動協調好駕駛員和客户之間的關係，對客户要文明禮貌，切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客户單位前應先向司機説明客户單位常規廠紀，同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。

（4）配合好司機查實貨票，貨單與買方貨物是否一致，如發現有誤或者少件，超噸、方、寬、高和距離應及時與公司或者客户聯繫，否則追究責任。

（5）帶車者如果遇到特殊情況，需要開支或者給司機加運費時必須先請示公司，否則不予以報銷和認可。

（6）帶車者必須監督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質量，如果發現不妥之處應及時向公司彙報或者當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成的一切經濟損失都由帶車者承擔。

（7）帶東者在客户裝完貨後，拿好回單、清單、發票等。客户要求帶物品，並向司機交代清楚。

（8）帶車者回公司後立即將現場客户交代要求，客户單據叫調度員或者制單員，因工作失誤造成單據遺失帶回證件。誤發、留滯貨單、合同、發票等一切損失由帶車者承擔。

2022企業管理規章制度7

1、目的

為認真貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規和制度，保障政令暢通，做到安全生產規章制度的有效執行，同時對各項工作及時的溝通和，特制定本管理制度。

2、適用範圍

本制度適用於本公司各部門、車間。

3、內容與要求

3.1本公司的各級領導人員在管理生產的同時，必須負責管理安全工作，認真貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規和制度，在計劃、佈置、檢查、總結、評比生產的同時計劃、佈置、檢查、總結、評比安全工作。

3.2、每月召開一次安全生產辦公會議，研究安全生產有關事項，並做好會議記錄。

3.2.1、會議由安全生產委員會組織，相關部門人員參加。

3.2.2、彙總和審查安全技術措施、計劃並監督有關部門切實按期執行。

3.2.3、組織和協調有關部門制定或修訂安全生產製度和安全技術操作規程。

3.2.4、研究落實安全生產檢查，有明確的目的和具體計劃(安全月、年檢、季檢、月檢計劃的佈置、落實)。

3.2.5、總結和推廣安全生產的先進。

3.3、審查、批准新建、改建、大修的設計、計劃以及工程驗收和運行工作的監控。

3.4、組織有關部門研究企業職業安全健康工作，制定防止職業病和職業衞生的安全措施，督促有關部門做好職業安全衞生和婦女保護工作。

3.5、研究有關安全生產教育，在採用新工藝、新方法、新技術、新設備時，要有計劃的組織進行職業安全生產教育培訓。

3.6、審核生產安全事故的調查分析，明確責任，確定責任人。

3.7、審核企業《安全生產責任目標》的內容。

3.8、審批企業《安全生產獎懲制度》的落實方案。

2022企業管理規章制度8

一、遵守公德

第一條 公司員工必須遵紀守法、做維護社會公德的模範，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。

二、愛崗敬業

第二條 愛崗敬業：熱愛自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質量。

第三條 盡職盡責：要求員工必須做到三負責，即對社會負責，對公司負責，對自己負責。全力以赴地完成工作任務和履行職能，對自己的失誤承擔責任。

第四條 服從領導：員工必須服從領導安排，與領導保持一致把工作做好，不與領導背道行事。

第五條 逐級上報：員工有事應向所屬直接領導彙報，除直接領導有重大失誤或特別情形下，不得越級彙報。

三、團結協作

第六條 緊密團結，精誠合作，工作中相互協調，相互支持，建立起融洽的人際關係。

第七條 嚴以律己寬以待人，相互關心，相互尊敬，開展批評與自我批評。

第八條 不搞小團體、小幫派，倡導同事間密切和諧的關係。

第九條 不撥弄是非，無中生有，挑撥離間，説不利於團結的話。

第十條 保持積極的生活態度和工作態度，以積極包容的心態對待公司管理中的問題，主動提出改進性的建議和意見，以成熟的方法解決問題。

四、遵守紀律

第十一條 下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從領導的安排和工作調動，不得公開頂撞領導，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領導安排的工作。

第十二條 遵守公司制定的作息時間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。

第十三條 公司員工必須嚴格遵守工作紀律，上班下班時間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、聽音樂、吃零食、嬉鬧、大聲喧譁。未經他人允許，不得翻閲他人文件、資料，動用他人物品。

第十四條 工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個人私事，不在禁煙區吸煙，不閲讀與工作無關的雜誌書刊和不做其他與工作無關的事。

五、誠實自律

第十五條 遵守職業道德，自覺抵制社會上的不正之風。

第十六條 不得利用職務和工作之便向他人索取錢財和為個人親友謀私利。

第十七條 不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財務佔為己有或轉送他人。

第十八條 對於其他有業務往來的公司和個人贈送給公司或個人的禮品、財物，必須上交到公司辦公室、財務部。

六、安全保密

第十九條 要隨時隨地地注意防火安全，發現不安全隱患要及時報告處理。每個

員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。

第二十條 注意公司現金和貴重物品、財物的安全存放，辦公室無人時要隨手關門。

第二十一條 嚴格執行公司的保密制度，嚴守公司祕密。

七、儀表大方

第二十二條 員工必須儀表端莊、整潔。

一、 頭髮：職員頭髮要經常清洗，保持清潔，男職員不留長髮。

二、 指甲：應經常注意修剪指甲。

三、 鬍子：不留鬍鬚，保持面部清潔。

四、 口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。

五、 女職員化粧應給人清潔健康的印象，不能濃粧豔抹，不宜用香 味濃烈的香水。

第二十三條 工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。

八、言行文明

第二十四條 在公司內職業應保持優雅的姿勢和動作。

一、 站姿：會見客户站立場合，或在領導、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

二、 坐姿：坐下後，應儘量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向後伸，或俯視前方。

三、 公司內與同事相遇時應點頭行禮表示致意，以職務稱呼上司。

四、 握手時用普通站姿，並目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。

五、 出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入後，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間後，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如必須要打斷説話，也要看準機會，而且要説：“對不起，打斷一下您們的談話”。

六、 遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對着對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖鋭的一面對着自己，使對方容易接。

七、 走通道、走廊時要放慢腳步。無論是在自己公司還是訪問的公司，在通道和走廊裏不能一邊走，一邊大聲説話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客户要禮讓，不得搶行。

第二十五條 待人禮貌。

一、 有顧客來，馬上起身接待，並讓坐，接待時要主動、熱情、大方、微笑服務。

二、 名片應先遞給齡長或上級，把自己的名片遞出時，應把文字向着對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的説出自己的名字。

三、 接受對方的名片時，應雙手去接，拿到手後，要馬上看，準確記住對方姓名後，將名片收起。

第二十六條 電話接聽處理

一、 辦公人員和接待人員接聽電話時必須禮貌用語，應有較強的隨機應變能力。

二、 重要電話接聽應做好電話記錄工作，將電話接聽內容並及時傳達、回覆。

三、 語言要求：規範禮貌、簡潔耐心。

四、 電話接聽時要説：“您好 單位名稱”;電話結束時要説：“再見”。

五、 對方打錯電話時，不要説：“打錯了”就馬上掛電話，而應禮貌的説：“我想你撥錯號碼了”。

六、 接聽電話要及時，一般電話響鈴不得超過3聲。

七、 為防止電話長時間佔線，接聽電話一般不宜超過3分鐘(特殊情況可以適當延長)。

八、 不允許用辦公電話打私人電話，接聽私人電話不得超過3分鐘。

九、美化環境

第二十七條 養成講衞生的美德，不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物，不亂塗亂畫，如在辦公室區域發現紙屑、雜物等應隨手拾起來。

第二十八條 創造優美的辦公環境，不得損壞公司配置的各種器具、設施，不得隨意亂堆亂掛各種物品，不得隨便帶人進入辦公現場。

第二十九條 保持辦公環境的肅靜，不要在辦公區域內大聲暄譁、聊天或隨意製作噪音，接打手機、電話儘量保持輕聲輕語，不影響他人。

第三十條 保持清潔衞生，及時清理辦公用品。處理完畢的文件、資料應及時銷燬或存檔，不得堆積在辦公現場。

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一、辦公用品領用

1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。

2、辦公用品採購原則上由各部門向行政部提出申請後統一採購，特殊物品採購由部門領導及主管副總簽字同意後另行購買。

3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，並在下一期預算中扣除超出部分。

4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單並簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其餘時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

二、印籤管理

1、公司印章刻制均須報總裁批准，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。

2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批准。

3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委託他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，註明用印事由、數量、申請人、批准人、用印日期。

5、經分管副總裁在該表上籤批後方可蓋印。

三、複印

1、公司所有複印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外複印。

2、複印操作人應自覺在行政部複印管理台帳上登記。

3、複印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，複印機維修費用根據比例每季度攤銷。

4、如行政部發現複印操作人未填寫複印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用複印機，直至落實責任及相關處罰。

5、任何人不得利用公司機器複印與工作無關文件，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度，通知人事部進行處罰。

四、傳真收發

1、公司與外界聯繫需對方發送傳真時，儘量要求對方註明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。

2、行政部收到傳真後，在傳真接收台帳上登記，並負責通知收件人及時領取及簽字確認。

3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發

1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務範圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，並及時通知個人簽字領取。

5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

六、名片管理

1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃並聯系印刷業務。

2、印製名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字後交由行政部負責印製。

3、名片印製前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯繫辦法等需確認無誤。

4、公務、客户名片須在公司內作為共享資源。

5、自確認名片內容起，一週內到行政部領取。

6、名片印製費用每季度攤銷一次。

七、公司設備申請流程

為加強我公司固定資產管理，規範管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【20xx】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：

（一）原則：

講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：

1、配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；

2、要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在"刀刃"上；

3、要使庫存保持合理的限度（基本上無閒置的資產），注意提高資金的有效利用率。

（二）具體流程：

1、各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意後，抄送給行政部。

2、行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實，並對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。

3、如果採取"調撥"程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認後實施；

4、如果採取"購買"程序，行政部將參照"xx軟件股份有限公司財務審批流程暫行規定"（蘇股財字〖20xx〗第003號）有關規定具體執行。

5、採購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循"價廉物美"的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備採購結束後統一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記後，由各部門登記領用，責任到人。

6、所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，並在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票

1、員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。

2、每月30—31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。

3、每月1—2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況並向行政部提供詳細名單。如遇週末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。

4、如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，並由部門經理簽字確認。

5、非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請流程

為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程彙總如下：

1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，並填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字確認。

2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好後立即將現金或支票交與行政部結款。

3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由於自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。

4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。

5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2~3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1~2天）。

6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

十、禮品

1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用，能體現公司形象。

2、各部門根據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。

3、各級部門經理（必要時由總裁或分管行政副總）簽字後到行政部領取禮品。

4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，並在下一期預算中扣除超出部分。

十一、宣傳品

1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品説明書等。

2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用台帳上登記。

3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認後，在宣傳用品領用台帳上登記後領用。

4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，並在下一期預算中扣除超出部分。

5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，並向其部門經理投訴及進行相關處罰。

十二、會議管理

1、公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部，便於安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。

2、會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等（見附表3），便於行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場佈置及設備調試。

3、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。

4、會議結束後由行政部派人清理會場，查收設備。

5、會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

十三、車輛管理

1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例。

2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

3、公司車輛的使用實行"派車單"制度。員工應認真填寫"派車單"，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交"派車單"申請。

4、"派車單"經行政部彙總後，由行政部經理負責車輛統一調度。

5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫"車輛使用實際情況記錄單"，交行政部備案。

6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。

7、公司車輛內部使用費用如下：

①市內用車：普通轎車裏程費1.5元/公里；麪包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。

②長途用車：普通轎車裏程費1.0元/公里；麪包車里程費2元/公里。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。

③各部門車輛使用費每季度結算，並由部門經理簽字確認後交財務部。

十四、設備維修流程

1、報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；

2、部門設備管理員初步檢查後，填寫《設備報修單》（提供設備編號和故障現象），部門經理批准後送交行政部；

3、行政部設備管理員根據編號，聯繫廠商，組織及時維修；

4、通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用；

5、機器設備維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用；

6、涉及到的維修費用，由各部門承擔。

十五、電子屏使用規範

（一）原則

電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發佈時間合理等，特制定本使用規範。

一、使用主體

1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。

2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。

3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發佈，制定信息發佈時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發佈的彙總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。

4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。

二、發佈內容

1、電子屏的發佈內容分為日常型信息和特別型信息。

2、日常型信息內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。

3、特別型信息內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。

4、日常型信息的蒐集整理由行政事業部完成。

5、特別型信息的蒐集整理由行政事業部配合消息相關部門完成。

三、發佈時間

1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情況的除外）。

2、日常型信息發佈時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發佈；公司新聞動態每日2小時，分4—6時段發佈；業內新聞動態每日1小時，分2—4時段發佈。

3、特別型信息發佈時效由信息相關部門會同行政事業部核定：公告的發佈時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段；通知的發佈時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段；活動賀詞的發佈時間一般為活動開始前1小時至後2小時。

四、發佈信息確認

1、電子屏發佈的信息須經有關人員的確認方可發佈。

2、日常型信息由行政事業部經理確認。

3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批准。

4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。

5、特別型信息發佈，須由出處單位填寫電子屏信息發佈申請表（見附件），經分管副總確認後交由行政事業部組織發佈。

附表：行政部工作人員職能劃分表。

姓名：

房間號：

工作職能：

405

公司行政、辦公室、後勤全面協調管理。（含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等）

405

公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等。

405

一樓接待文祕、信件收發、辦公配合。

405

文印、傳真信件的辦公配合。

403

印章管理、研究生管理、檔案管理。

403

一樓接待文祕、圖書室管理。

403

固定資產管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務。

405

宣傳、文祕、宣傳品和禮品發放。

405

會議接待、培訓、活動策劃。（含工會活動）

2022企業管理規章制度10

第一節總則

第1條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

第2條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。

第3條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，

精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第4條公司及全資下屬公司、企業（含51股權的全資、內聯企業）的財務工作，都必須執行本制度。其他中外合資合作及內聯企業參照本制度執行。

第二節財務機構與會計人員

第5條公司及下屬獨立核算的公司、企業設置獨立的財務機構。非獨立核算的單位配備專職財務人員。

第6條公司部會計師。

公司設計劃財務部。計劃財務部設部長、副部長。

下屬獨立核算的公司、企業設財務部。財務部設部長、副部長

計劃財務部及各財務部，根據業務工作需要配備必要的會計人員。

第7條總會計師協助總經理管理好整個系統的財務會計工作，對全系統的財務會計工作負責。

總會計師主要職責如下：

1.執行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制並簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果，對總經理負責並報告工作；

2.審查公司基建、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見；

3.負責全系統的資金融通調拔決策工作，經總經理或董事會簽署後執行。

4.審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案；

5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

6.監督全系統的財務管理和活動；

7.監督全系統的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律，制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項；

8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經理批准後執行；

9.負責搞好全系統財務人員的培訓工，斷提高財會人員的素質和業務水平；

10.簽署下屬公司、企業的100萬元以下貸款擔保書。

第8條計劃財務部是公司的財務主管部門，除做好本部門各項業務工作外，負責從業務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領導、指導、檢查、監督。

第9條計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經理和總會計師領導下主持公司的財務工作。

計劃財務部部長的主要職責是：

1.主持計劃財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；

2.執行總經理和總會計師有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總會計師、總經理、董事會提交財務分析報告；

3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業進行財務檢查，監督下屬公司、企業執行財經紀律和規章制度；

5.協助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產清查工作；

6.參與公司發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

第10條計劃財務部副部長協助部長工作，負責公管的財務管理工作。

第11條下屬公司、企業的財務部設部長，在經理領導下主持本單位的財務工作。財務部部長的主要職責是：

1.主持財務部的工作，領導財會人員完成各項會計業務的工作；

2.制訂財務計劃，搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產經營成果，考核計劃執行情況，定期提供數據、資料和財務分析報告；

3.參與投資、重大經濟合同的可行性研究；

4.負責編制會計報表，主持清查財產；

5.執行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經濟效益；

6.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

第12條財務部副部長協助部長工作，負責分管的財務工作。

第13條各級財務部門都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

第14條財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第15條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

第16條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向上級財務部門報告。

公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢於堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢於堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第17條財會人員力求穩定，不隨便調動。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

被撤銷、合併單位的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

移交交接必須監交。下屬公司、企業一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部部長進行監交；財務部部長的交接，由計劃帳務部部長會同本單位領導進行監交；計劃財務部部長的交接，由總經理會同總會計師進行監交。

2022企業管理規章制度11

一、結盟項目、商品和標準由公司統一制定，參與結盟的個人必須嚴格執行此規定。

二、物流人員要忠於職守，認真嚴謹，廉潔奉公，不謀私利，苦心鑽研專業知識，做到業務熟練精通。

三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度，嚴把質量關、數量關，驗收合格後方可下帳入庫，入庫單需交財務一份。

四、入庫商品實行規範管理，庫管員要分類準確，擺放整齊，井然有序，帳物相符，衞生整潔，不髒不亂；保管要妥善精心，無損壞丟失。

五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類，規格型號，樣式顏色，性能數量等，做到心中有數，隨手可取。

六、積分券妥善保管，發放準確無誤。

七、發放商品要點準數目，查看質量，包裝嚴密，做好標記，認真做好登記並準確及時出庫，發貨時，要保證及時將貨單傳真到相關加盟店。

八、廣泛聯繫並確定多條運輸渠道，做好與運輸單位的交接工作，手續要建全無誤。

九、服務態度和藹熱情，接待工作不燥不煩，不準與各店爭吵，尤其發生爭議時務必耐心解釋。

十、確有質量問題保證退貨，一般商品在必要時可以調換，遇有爭議問題及時向主管領導彙報請示，絕對不能刁難各店和消費者，確保售後服務工作落實到位。

十一、做好配送商品的跟蹤服務，主動及時與相關店保持聯繫，聽取意見和要求，做好信息反饋並認真做好登記。不斷改進和完善物流配送工作。

十二、根據市場需求和物流工作運營實際情況，主動及時向有關人員或領導提出意見或建議。

十三、認真注意庫房的安全管理，衞生整潔，及時通風，經常注意檢查電源、火源、水源，注意防火，防盜、防黴、防損壞，尤其以安全第一。

十四、出庫商品嚴格履行出庫制度，專人負責，書面登記，商品出庫須經物流主管領導簽字。

十五、物流每月末必須和財務部對帳一次，防止商品流失，搞好月末盤點，如發現帳物不符時立即查明原因，追究相關人員責任並及時採取應急措施。

十六、商品配送後運輸工作實行籤批制度，辦公室與物流密切合作，物流用車報辦公室，經公司主管副總同意，由辦公室主任安排車輛。

十七、財務嚴格執行物流商品運輸費用標準，向下配送發放一切費用由公司負責，各店返貨費用由店經理承擔，遇有特殊爭議情況報請公司高管裁決。

十八、上架商品依據市場銷售實際情況，適時組織必要的下架。

2022企業管理規章制度12

1、目的

1.1規範和完善薪資管理，最大限度地調動員工工作積極性，體現“注重績效、獎勤罰懶;鼓勵創造，增創效益”激勵分配原則，建立與市場經濟、現代企業制度和公司發展戰略相適應薪酬體系，公司薪酬管理制度。

1.2結合本地區、行業實際情況，在公司支付能力範圍內設計各崗位工資、短期激勵和中長期激勵合理結構，使其對外具有競爭性，對內具有公平性、激勵性。

1.3以員工崗位責任、工作績效、勞動技能、勞動態度等指標綜合考核員工報酬。

2、適用範圍

本制度適用於已同公司簽訂勞動合同經理級(含)以下員工。

3、工資模式

薪酬構成(員工工資)=基礎工資+崗位工資+績效工資+福利

(1)基礎工資為參照珠海市最低月保障工資標準。

(2)崗位工資是根據員工所在崗位責任大小，技術、智力要求高低，勞動強度大小和勞動條件好壞來確定工資。

(3)績效工資是根據公司月度對各部門工作任務、經營目標、員工職責履行狀況、工作績效考核結果確立。

(4)福利包括住房公積金、中夜班補貼、資歷補貼、防暑降温補貼、加班補貼等;各類補貼標準詳見《公司福利管理制度》。

4、薪酬層級及薪點

4.1根據部門職責，將公司所有部門薪酬系統分為兩類(一類部門和二類部門)，一類部門與二類部門總體相差20%。

4.2根據部門類別及崗位編制，將每類部門所有崗位分為6個系列，每一薪酬系列主管(含)級以下崗位包含7個薪點，經理級崗位包含5個薪點。每一系列相鄰薪點差距約為8.5%。每一系列重疊薪點崗位1~3個不等。

4.3根據員工所在崗位確定薪酬系列，依據員工個人工作能力、工作經驗、工作業績、承擔職責及崗位對公司經營目標影響程度等諸多因素，確定員工個人薪酬薪點，管理制度《公司薪酬管理制度》。每個薪點值含月基本工資、崗位工資和月績效工資三部分。

4.4新入職試用期內員工，其薪酬按所在崗位工資和績效工資80%發放。

4.5新入職應屆中專生、大學生見習期為一年，期間薪資級別分別為：中專生為2.6.4級;大專生為2.6.5級;本科生為2.5.3級;碩士生為2.5.6級;博士為2.4.7級;見習期滿後根據個人工作能力及崗位性質等因素重新核定薪資級別。

4.6薪資級別及對應薪點值

5、年度績效獎金

5.1年度績效獎金與公司整體經營效益、部門業績及個人績效三項考核指標掛鈎。年終獎勵計發次數和具體發放標準由公司領導班子討論決定，時間為下一年年初。

5.2在總公司範圍內調動員工，依調動前後工作月數，按實際出勤時間和工作業績考核結果計發;非總公司範圍內調動人員不計發年終獎勵。

5.3休產假、病假人員按實際出勤月數計發。

5.4整年度之內請事假累計兩個月以上(含兩個月)，累計請病假四個月(含四個月)以上，不計發年終獎勵。

5.5員工績效獎金計算按《公司績效考核管理制度》執行。

6、實習期、試用期內員工及臨時聘用人員不發績效獎金。

7、職位晉升與薪酬調整。

轉正定級後員工薪酬調整，分為正常年度調薪、異動調薪和特別調薪三種。薪酬調整時，只考慮績效結果和能力表現，不考慮學歷，工齡，性別等因素。薪酬調整結果應在調整確認後第二個月體現。

2022企業管理規章制度13

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使採購物資入庫及領用，產品出入庫規範化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。

物流管理的要求

所有物資應做到每日清點，核對，保持帳，卡，物三一致，並根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。

1產品入庫

1、1入庫單價一律按財務部提供的產值（不含税）價格填寫。

1、2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理，牢固，整齊，安全不超高。

2產品出庫

2、1產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題後，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章後返回倉庫，由倉庫核對後返財務部。

2、2產品發貨程序

第一步倉庫保管員接到通知後，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；

第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；

第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；

第四步倉庫見出門證提貨聯後方可發貨。

2、3對於社會零星銷售的要先收款後發貨，特殊情況，必須經公司總經理批准後方可發貨。

2、4發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，並經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示後，交財務帳務處理。

2、5對於售後服務需用的產品必須經總經理籤批後，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售後服務人員要在當月負責追回舊產品，並辦理退庫手續。

2、6所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。

3領貨程序

3、1應填領貨單並填寫齊全。內容包括領貨單位，時間，貨物類別，貨物名稱，型號及規格，計量單位，數量，單價，金額，用途，領貨人，發貨人，批准人簽字。

3、2領貨單一式三份，倉庫，財務，領貨單位各一份。

3、3領貨人持領貨單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

4考核辦法

4、1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考核10元。

4、2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。

4、3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衞50元。

4、4發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。

4、5產品出公司檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

部分崗位職責

運務部各崗位職責

①運務副總經理

1、全權負責各項運輸和倉庫的行政管理

2、制訂運務員工守則，上司批核後執行

3、編制總體業務流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專業方法運作，使其在流暢安全下進行

4、收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統部，共同制訂，完善管理訊息系統，確保貨物在每一環節下進行下可以即時網上查詢

5、制訂運務部各項開支守則，給財務總監審議後呈交上司批核，以便執行

6、授權各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核後即時執行。

7、運作成本控制，包括車隊，空運費及倉庫租金等

8、制訂員工服務表現報表，積極評核服務水平

9、制訂專業倉庫管理報表

10、危機性事故發生時，即時候命執行任務

11、提供專業意見給人力資源部，共同制訂員工培訓手冊

12、組織一體概念，把運務人員及客户儲運員工工作一起

13、編制每週業務表，包括總量處理表，業務成本表，倉庫盤點表，客户投訴表，服務質量表，呈交上司審閲。

倉儲主管

1、協助運務副總管理運務部的各項業務工作；

2、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關操作規範的制定，並負責在實施中的指導與監督；

3、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規劃工作，並負責實施中的指導與監督；

4、負責倉庫租賃費用的核定工作；

5、負責各分公司及網點倉庫的安全檢查工作；

6、負責處理各倉庫的突發性事件，並在最短時間內做出正確的處理方案；

7、負責處理倉庫內各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與採購一起向上遊供應商聯繫，及時解決；

8、負責倉庫出險後的索賠工作，積極協助保險公司工作，在最短的時間內得到賠償；

9、負責隨時掌握各分公司的庫存情況，以協助計劃部門在分配貨物方面做出準確的判斷；

10、全面協助IT部在公司內積極推廣運用物流軟件，並責收集運用過程中的問題反饋及二次開發的研討；

11、對各分公司倉管的工作均有指導責任，並負責各倉管的考核工作；

12、完成董事長、總經理及副總交辦的其它臨時性工作；

運輸主管

1、協助商運務副總經理管理部門的各項業務工作；

2、負責總公司及各分公司貨運的相關操作規範的制定，並負責在實施中的指導與監督；

3、負責協助總經理一同完成整個公司的物流規劃工作，並負責實施中的指導與監督；

4、負責與物流公司溝通，達到良好合作的目標；

5、負責物流費用的核定工作；

6、負責處理貨運過程中的各項突發性事件，並在最短時間內做出正確的處理方案；

7、負責跟進貨運過程中的每一個交接環節，必須確保貨暢其流；

8、負責調動各分公司的物流系統各項工作職能的全面投入，確保貨物按時供貨、準點到位；

9、負責跟進、協調、應急處理貨物發運過程中出現的各種隨機性突發問題，並處理貨運中出現的各種漏裝、缺損、進水等不良情況，記錄在案，並負責與廠商及時協商處理；

10、負責運輸保險的相關事宜，並完成出險後向保險公司的索賠工作；

11、對各分公司配送工作均有指導責任；

12、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；

庫存監控

1、負責與各地分公司的庫房建立直接聯繫，通過物流軟件，隨時掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動態，在公司統一規定的時間範圍內，獲取各個分公司庫房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統計報表資料。

2、負責熟練運用電子商務軟件，統計核對各分公司（含指定分銷商）的商品庫存日報表，監控商品庫存的進貨和出貨動態，審核商品庫存的真實數據，按時完成製作部公司《庫存日報表》。

3、負責每週一次的各分公司滯銷機統計工作，每月一次的滯銷機銷售與庫存統計工作，每月一次的各分公司人員領用手機的統計工作，負責跟進商品庫存月度盤點及庫存盤點的核查工作。

4、負責物流系統運用過程中的問題收集和意見反饋工作；5、負責物流系統的操作指導工作；

6、負責庫存相關資料的檔案管理工作；

7、負責向業務部、財務部及各分公司隨時提供各項商品庫存動態的業務諮詢，並提供庫存製表的各項業務指導。

8、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；

運輸監控

1、負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進每一單採購貨源的供貨進度，及時協調並最快解決供貨過程中存在的各種問題，確保廠商在合同期限內按時供貨；

2、負責按照分貨計劃準確無誤地在物流系統內製《調撥通知單》；

3、負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；

4、負責跟進所有的物流運單，包括供貨商出發的及各分公司之間調撥的運單，並第一時間發送商品貨運通告，通知收貨方；

5、負責在物流系統中完成直運到貨信息的登錄工作；

6、負責跟進貨運過程中的每一個交接環節，必須確保貨暢其流；

7、負責根據調度指令，調動各分公司的物流系統各項工作職能全面投入，確保商品按時供貨、準點到位；

8、負責確認發運商品是否安全、快捷、準點到達收貨方目的地；

9、負責處理貨運中出現的各種不良情況，記錄在案，並及時上報運輸主管處理；

10、負責貨運出險後的索賠資料的收集整理工作；

11、負責跟進、協調、應急處理商品發運過程中出現的各種隨機性突發問題；12、負責與各物流公司核對運輸費用；

12、負責物流相關資料、檔案的管理工作；

13、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作。

駕駛員的崗位職責：

1、遵守交通法規和操作程序，抵制違章行為，維護交通秩序，確保安全行車。

2、積極參加各項學習活動，提高安全行車意識和技術水平。

3、嚴格執行公司安全管理規章制度，遵守勞動紀律，服從指揮，按時、按質完成運輸任務。

4、遵守車輛管理和保修制度，自覺做好車輛"三清例保"工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。

5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術，學習先進經驗，掌握行車規律。

6、服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級佈置的有關任務和培訓。

安全生產業務操作規程

貨物運輸的流程圖：（根據公司的實際情況編制）

一、貨物裝載：

1、貨物要堆碼整齊，捆紮牢固，關好車門，不超寬、超高、超重，保證運輸全過程安全。

2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損。

3、整批貨物裝載完畢後，敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密，綁紮牢固，關好車門，嚴防車輛行駛途中鬆動和甩物傷人。

二、貨物運輸：

1、在運貨過程中嚴格遵守交通規則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發生散落或丟失的情況。

2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因為違規或違章行駛發生交通事故，延誤交貨時間。

三、貨物卸載

1、當到達貨物的目的地時，觀察和選擇最佳的停車位置。

2、當車輛停穩熄火後方可卸貨。

3、卸貨時注意貨車周圍的行人安全。

4、與收貨人（收貨單位）核對貨物後返回。

應急預案及事故處理

一、發生交通事故後、肇事駕駛員應迅速報告交警部門和公司負責人，在處理機關人員未到達前，應主動做好事故後果的搶救工作及保護好現場。

二、公司負責人接到事故信息後應立即派員前往現場協助處理。對重大事故還要會同公司其他負責人做好善後工作。

三、肇事駕駛員在處理事故現場後在四十八小時內應寫出書面檢查報送公司相關負責人。

四、對肇事駕駛員應根據其事故性質、責任和認識、表現，按照有關規定給予批評、警告、吊證及追究賠償等處理。

安全生產監督檢查制度

1、出車前和收車後要對車輛進行全面檢查，檢查範圍包括油箱、剎車、發動機、輪胎等。要做到一日三檢。

2、駕駛員對車輛做定期保養，並送到專業維修中心（廠）做定期維護。

3、單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間，防止疲勞駕駛。

4、定期抽查駕駛員對交通法規、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培訓。

5、定期跟車送貨，瞭解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。

駕駛員和車輛安全生產管理制度

（一）駕駛員的管理

1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實性。

2、定期檢查駕駛員的相關駕駛證件，確保證件做定期審驗。

3、定期與駕駛員進行座談，瞭解情況。

4、牢固樹立駕駛員安全生產、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒後開車、不超載、不超速。

（二）車輛管理

1、將每輛車的信息登記在冊。

2、定期做車輛的.維護：

（1）車輛維護的原則。車輛維護應貫徹"預防為主、強制維護"的原則。保持車容整潔，裝備完好、及時發現和消除故障、隱患，防止車輛早期損壞。

（2）車輛維護的方式。車輛維護作業，包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調整等，除主要總成發生故障必須解體時，不得對其進行解體。

（3）車輛維護的類別及作業範圍。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業範圍如下：

日常維護：是日常性作業，由駕駛員負責執行。其作業中心內容是清潔、補給安全檢視。

二級維護：由專業維修工負責執行。以檢查、調整為主，並拆檢輪胎，進行輪胎換位。

季節性維護可結合定期維護進行。

車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術評定，根據結果，確定附加作業或小修項目，結合二級維護一併進行。

強制維護。車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規定的行駛里程或間隔時間、按期強制執行。各級維護作業項目和週期的規定，必須根據車輛結構性能、使用條件、故障規律、配件質量及經濟效果等情況綜合考慮。

日期：

（蓋章）簽字

財務管理制度

為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第一條公司會計核算遵循權責發生制原則。

第二條財務管理的基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務説明書，做好分析、考核工作。

第三條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司祕密。

財務管理的基礎工作

加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第一條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，複核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第二條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。

第三條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人複核，重大事項應由財務負責人複核。

第四條會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第五條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷燬。

第六條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。

資本金和負債管理

資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。

第一條經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

第二條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

第三條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。

第四條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。

第五條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。

流動資產管理

第一條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒佈的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第二條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

第三條銀行存款的管理：加強對銀行帳户及其他帳户的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳户印籤實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳户印籤。

第四條出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳户出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。

第五條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

第六條其他應收款的管理：應按户分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算範圍內的各種費用專案的支付。

收入管理

第一條公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

第二條營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

成本費用管理

第一條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

第二條成本費用開支範圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。

（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

（三）固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。

（四）攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。

（五）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資餘額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款餘額的1%提取。

（六）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降温費、全勤獎勵費等其他費用。

第三條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批准後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

第四條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。

第五條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

利潤及利潤分配管理

第一條公司營業利潤＝營業收入-營業税金及附加-營業支出

利潤總額＝營業利潤＋投資收益＋營業外收入-營業外支出

（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

（二）營業外收入是指與公司業務經營無直接關係的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產淨收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批准的應付款項等。

（三）營業外支出是指與公司業務經營無直接關係的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢淨損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

第二條公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得税，繳納所得税後的利潤，按以下順序分配：

（一）被沒收的財物損失，支付各項税收的滯納金和罰款；

（二）弭補公司以前年度虧損；

（三）提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照税後利潤扣除前兩項後的10％提取，盈餘公積金已達註冊資本的50％時不再提取。

（四）提取公積金、公益金按税後利潤的5％計提，主要用於公司的職工集體福利支出。

（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。

財務報告與財務分析

第一條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。

第二條年末還應報送財務情況説明書。財務情況説明書主要內容包括：

（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及週轉情況，財務收支情況等。

（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表製表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要説明的其他事項。

第三條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。

第四條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

會計電算化

會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、ups電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批准，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

第一條財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯繫，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。

第二條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規範程式進行。

第三條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，採用微機和手工帳並行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。

第四條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳户密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管並用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。

2022企業管理規章制度14

一、建立、健全本單位安全生產責任制；

二、組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；

三、保證本單位安全生產投入的有效實施；

四、督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；

五、組織制定並實施本單位的生產安全事故應急救援預案；

六、及時、如實報告生產安全事故。，全國公務員共同天地

安全生產副經理安全生產責任制

一、在經理的領導下，認真貫徹執行黨和國家的安全生產方針、政策、法令、法規、標準及上級的指示決議。

二、從組織、管理、指揮生產方面負安全責任，認真貫徹“管生產必須管安全”的原則，協助經理組織本公司的安全生產檢查工作，對查出的問題督促有關人員及時整改，對違章者進行批評教育和處理。

三、定期召開安全生產會議，及時總結推廣安全生產先進經驗。

四、負責對新工人的安全生產思想教育和對各科人員的安全責任教育，並檢查其落實執行情況。

五、在深入基層，現場檢查施工進展情況的同時，認真檢查安全生產情況，並組織有關人員對施工現場徹底進行一次安全檢查，對查出的問題，責成有關人員及時整改。

六、每季度定期進行各級各部門安全生產責任制安全目標考核。

七、監督檢查各施工單位的安全防護品的發放和使用情況。

總工（技術負責人）安全生產責任制

一、認真貫徹執行國家的安全生產方針、政策和安全技術標準、規範，結合單位技術情況，制訂貫徹實施的具體措施，並檢查落實執行情況。

二、對施工生產中一切安全技術工作全面負責，經常把安全技術工作列入重要議事日程。每次研究，安排施工生產技術工作時，必須同時研究，安排安全技術工作。

三、組織編制、審查施工組織設計及施工方案時，要貫徹“安全第一，預防為主”的方針，從工程設計的圖紙審核，施工方法的確定，施工機械設備，垂直運輸設備的選用，以及確定架設工程的實施方案等每個環節，都要有安全技術措施，要針對性強，實用效果好，成為科學指導施工的技術依據。

四、對企業存在的重大事故隱患和嚴重職業危害問題應列為重大科研項目，有計劃，有步驟地下達科研任務，組織力量攻克技術難關，徹底改善勞動條件。

五、組織學習安全技術操作規程，制定特殊施工工藝的技術措施，督促各生產單位實施和採用新技術，新設備，新工工藝時，必須制定相應的安全技術措施。

六、單位新建、改建、擴建工程的審查或提出設計方案時，必須同時提出安全技術、工業衞生設施方案，同時要檢查實施情況。

安全科長安全生產責任制

一、認真貫徹落實上級部門和公司頒發的各項安全技術規範和規章制度，搞好公司的安全生產工作。

二、認真檢查監督各單位勞動保護用品的購置和使用，以及安全生產執行落實情況。

三、負責對職工進行安全施工思想教育，對新工人進行安全規章制度，操作規程，勞動紀律的教育，編寫教育材料。

四、定期組織安全大檢查，對查出的問題提出限期整改意見，並進行復查，經常深入工地進行安全檢查指導。

五、負責組織審批安全施工組織設計，並檢查監督執行情況。

六、組織好安全方面的會議，總結安全管理工作的先進經驗，推廣安全管理先進典型。

七、按照傷亡事故管理辦法規定，做好事故的處理，分析總結和上報工作。

總會計師安全生產責任制

一、在總經理的領導下，認真貫徹執行國家安全生產方針、政策、法律、法規。

二、指導項目部編制保證安全生產的資金投入計劃。

三、協助安全部門編制安全教育計劃。

四、領導財務部門確保公司整個生產經營過程中的安，全國公務員共同天地全生產資金及時撥付。

項目經理安全生產責任制

一、項目經理應對本單位勞動保護和安全生產工作負具體領導責任，認真督促檢查工地安全生產規章制度的落實，不違章指揮。

二、定期研究分析工地的安全狀況，定期組織安全檢查和開展競賽活動，對安全檢查查出的隱患要採取措施、落實人員、落實經費、限期整改。

三、組織工人學習勞動保護和安全生產知識，進行遵章守紀和安全技術教育，堅持對新工人進行三級安全教育。

四、發生重傷、死亡和重大設備事故，應迅速報告主管部門、勞動部門和檢察院，並按照“四不放過”的原則，認真查清原因，擬定防範措施。

2022企業管理規章制度15

第一條廠辦公室安全職責

1、協助廠領導貫徹上級有關安全指示，及時轉發上級和有關部門的安全生產文件、資料。做好廠安全會議記錄，對安全部門的有關材料，及時組織匯審、打印、下發。

2、組織檢查落實幹部值班制度。

3、負責對臨時來廠參觀學習、辦事人員檢查登記和進行進廠安全教育。

4、搞好各車間的安全工作，制訂和健全安全生產責任制和規章制度。

5、在安排、總結工作時，同時安排、總結安全工作。

第二條安全監督部門安全職責

1、貫徹執行國家及公司安全生產的方針、法律、法規、政策和制度，在廠長和安全生產委員會的領導下負責企業的安全監督管理工作。

2、負責對職工進行安全教育和培訓，新入廠職工的廠級安全教育;歸口管理特種作業人員的安全技術培訓和考核;組織開展各種安全活動;辦好安全教育室;制訂班組安全活動計劃;對領導參加情況進行檢查考核。

3、組織制訂、修訂本廠職業安全衞生管理制度和安全技術規程，編制安全技術措施計劃，並監督檢查執行情況。

4、組織安全大檢查。執行事故隱患整改制度，協助和督促有關部門對查出的隱患制訂防範措施，檢查監督隱患整改工作的完成情況。

5、參加新建、擴建、改建及大修、技措工程的"三同時"監督，使其符合職業安全安全衞生技術要求。

6、會同設備管理部門負責輕烴分餾裝置、鍋爐、壓力容器、和罐區安全監督工作。

7、深入現場監督檢查，督促並協助解決有關安全問題，糾正違章作業。遇有危及安全生產的緊急情況，有權令其停止作業，並立即報告有關領導。

8、對各種直接作業環節進行安全監督，檢查各項安全管理制度的執行情況。

9、負責各類事故彙總、統計上報工作，主管人身傷亡、火災、爆炸事故的調查處理，參加各類報公司事故的調查、處理和工傷鑑定，發生重大事故時，組織到公司彙報。

10、按公司有關規定，負責制訂職工勞動防護用品、保健食品和防暑降温飲料的發放標準，並督促檢查有關部門按規定及時發放和合理使用。

11、會同有關部門搞好廠職業安全衞生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。

12、負責對廠各車間安全工作進行考核評比，對在安全生產中有貢獻者或事故責任者，提出獎懲意見，會同工會等部門認真開展安全生產競賽活動，總結交流安全生產先進經驗，開展安全技術研究，推廣安全生產科研成果、先進技術及現代安全管理辦法。

13、檢查督促有車間搞好安全技術裝備的維護保養、管理工作。

14、建立健全安全管理崗，指導基層安全工作，加強安全基礎建設，定期開展安全專業人員會議。

第三條生產調度部門安全職責

1、及時傳達、貫徹、執行上級有關安全生產的指示，堅持生產與安全的"三同時"。

2、在保證安全的前提下組織指揮生產，發現違反安全生產製度、規定和安全技術規程的作法，應立即制止並向領導報告，及時通知安全技術監督部門共同處理，嚴禁違章指揮、違章作業。

3、在生產過程中出現不安全因素、險情及事故時，要果斷正確處理，立即報告主管領導並通知有關職能部門，防止事態擴大。

4、參加安全生產大檢查，隨時掌握安全生產動態，對各單位的安全生產情況及時在調度會上給予表揚或批評。

5、負責貫徹操作紀律管理規定，杜絕或減少非計劃停工和跑、冒、滴、漏事故，實現安、穩、長、滿、優生產。

6、負責生產事故的調查處理，統計上報工作，及時向上級報告，參加其他報公司事故的調查處理。

第四條技術部門安全職責

1、編制或修訂的工藝技術操作規程、工藝技術指標必須符合安全生產要求，對操作規程、工藝技術指標和工藝紀律執行情況進行檢查、監督和考核。

2、負責因工藝技術原因引起的事故的調查處理和統計上報，參加其他報公司事故的調查處理。

3、執行安全生產"三同時"的原則，組織技措項目的設計、施工和投用時的"三同時"審查。

4、組織並檢查各車間生產操作工人的安全技術培訓考核。

5、負責組織工藝技術方面的安全檢查，及時改進技術上存在的問題。

6、組織開展安全技術研究工作，積極採用先進技術和安全裝備。