公司會議紀要(精選15篇)

在日常的學習、工作、生活中，我們在很多事務中都會使用到會議紀要，會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。什麼樣的會議紀要才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的公司會議紀要，希望能夠幫助到大家。

公司會議紀要1

會議時間：20xx年xx月xx日(星期x)上午x時

會議地點：指揮部第三會議室

主持人:

參加人員: 、及各部門負責人等

記錄人：

會議內容

本次周例會聽取了各部門上週工作情況彙報及本週工作計劃，公司領導對本週重點工作進行了安排部署。現將會議紀要如下：

一、安全管理方面：

1、安健環部要按照公司關於秋季安全生產大檢查的部署，認真落實秋檢工作，做到人員落實、項目落實、時間落實，確保秋檢收到實效，不走過場，不流於形式。

公司第x次安委會初步定於x日上午召開，這既是一次月度的安委會會議，也是季度的安委會會議。屆時請全體安委會成員務必參加，特別是x公司和上海電建公司的主要負責人均要參加。會議不僅討論研究安全工作，還要就進度、質量等一系列與工程施工相關的問題進行磋商。

2、工程部、物資部要按照公司的要求，嚴格檢查已到設備的保管情況，做好防腐防鏽工作;同時就設備監造中發現的問題與監造單位進行溝通，嚴格執行考核制度。

3、目前，公司外出實習人員較多，共有四個實習隊，多人，希望公司各部門根據各自的職能，對外出實習人員從人身安全、思想穩定、政策落實等方面切實做好工作，保證培訓與實習工作的順利完成。

3、xx公司要採取有力措施，切實加強對武裝部的治安保衞和安全管理，綜合管理部要加強監管，確保公司住武裝部人員的人身及財物安全。對於已經發生的不安全事件，要積極配合地方有關部門精心排查，杜絕類似現象不再發生。

二、質量進度管理方面：

1、國慶期間，雖然我公司與參建單位沒有放假，但由於參建單位兵力不足、機械、設備投入不足，現場並沒有呈現出熱火朝天的緊張局面。目前“十一”長假已過，今年僅剩三個月不到的時間，各部門要充分利用這段時間，想盡一切辦法向前推進，全力投入到工作中去。工程部等相關部門要抓緊與參建單位溝通，敦促施工單位投入必要的人力、機械、設備等，保證連續施工，在確保工程質量的情況下，保證施工進度，務必實現年度工程目標。

工程管理、計劃等部門要認真梳理、檢查今年的工程進度完成情況，哪些是必須保證完成的，哪些是受客觀因素的影響確實完成不了的，而這些客觀因素又不依我們的意志為轉移，哪些是由於我們主觀上的因素造成工程工期滯後的。但無論如何千萬不能完全依賴調整工程節點進度來完成。

2、為啟動送出工程，計劃部需與前期組配合，進行必要的招投標等方面工作的調研。

3、工程施工過程中要繼續充分發揮監理的作用，要始終明確：監理單位就是業主單位的具體延伸，監理工作就是業主工作外延的擴張，必須將其推到第一線。現在第三季度已過，要對監理的工作情況進行總結疏理，認真檢查、考核。

4、設計方面，工程部可在十月份赴定洲電廠或滄東電廠進行小徑管、潔淨化施工及電纜敷設等方面的調研，同時與設計院溝通二次設計方面的問題。

5、工程部要對施工單位擅自改變補給水管線施工路線的.事情進行認真反思，同時要對已施工完成的部分做好標識，避免損壞。

三、內部管控方面：

1、x公司港電的機構設置、人員定編都重新進行了核定，生產準備部及公司其他各部門要提前做好策劃，在人員定員減少的情況下，優化配置、加強現有員工工作能力的進一步挖潛;生產準備部要對此引起足夠重視，做好外出人員的培訓策劃方案，同時嚴格執行考試、考核規定，提升培訓效果，提高員工專業水平與工作能力，以達到高崗位的要求。公司各部門要採取多種措施降本增效，包括降低人工成本，按照國華公司的要求實行成本領先戰略。

2、準備承接的外委檢修事宜，公司相關部門要積極主動地與其溝通，提前做好策劃工作，理清港電公司自身的管理思路，制定具體方案，以便與國華徐電進行磋商。對於國華徐電不能承接的檢修事宜，生產準備部要儘快研究其他方案，做好策劃，

3、公司的經濟活動分析會，從本月起要增加對工程的分析，主要就設計優化及工程變更事宜進行分析，工程部等各相關部門要做好準備;下月開始經濟活動分析會要增加對物資的分析。

4、送出工程方面目前已發生費用，計劃部、財務部等要單獨列支，專款專用，防止將送出工程方面的費用與工程建設的費用混淆在一起。

5、公司專業人員要密切關注施工現場的情況，要深入一線，身體力行，對施工組織、方案、工序、圖紙等按照作業指導書的要求進行比對、研究，對於存在的問題，要按照內因外因的辯證關係去廓清思路、找準癥結，同時做到知與行相統一。

四、其他：

1、綜合管理部要將xx公司x週年慶典所需上報的各種材料疏理清楚，精心準備，按期上報，不能有遺漏。

2、xx公司要儘快完成#x、x樓的結算工作，同時做好#x、x樓的結算準備工作。

3、xx公司辦公室板房已經完工，請信息中心儘快協助接通網絡等，以保證立豐公司搬遷後正常開展工作。

4、做好三季度工程綜合獎勵的各項準備工作。

發：公司領導、副總師、各部門

xx公司綜合管理部

20xx年xx月xx日

紀要整理：、

公司會議紀要2

時間：xx年10月3日14：10分

地點： 工地現場十九局會議室

事由： 第四次電氣專業聯席會議

根據工程進度情況，為落實燕副總的指示，與會人員經過研究討論，形成會議紀要如下，會後按照會議紀要的內容落實。

1、35KV集電線路的架空避雷線要進站。站內懸掛點的支架製作安裝由監理王廣珍安排落實：數量3個，高度2米，採用110母線架構樣式，用普通60×60角鋼，刷油漆三道，刷銀粉油漆兩道，分別安裝在35KV架構的(從固定端向擴建端的1.3.5)支柱上，中間一個支柱，應加工成2個懸掛點。

2、避雷線進站後，用GJ-35穿管引下後與主接地母線焊接。C迴路避雷線懸掛在支柱1上方的支架上，B迴路避雷線懸掛在3支柱上方支架上，A迴路避雷線進站分兩條，分別懸掛在3和5支柱上方的.支架上。由監理柳安排落實。

3、315KVA-35KV電壓等級的站用變，在變壓器高壓側上方安裝一組跌落式熔斷器。跌落實熔斷器採用箱變上方的型號，熔絲按315KVA容量選擇。此項工作，由蒙能監理安排落實;

4、315KVA-10KV電壓等級變壓器，10KV電纜的安裝，應制作電纜終端盒，杆上終端盒的上方安裝一組跌落式熔斷器，熔絲按照315KVA容量選擇。此項工作，由監理王廣珍安排落實。(可現場觀察定安裝方案)。

5、升壓站內和35KV集電線路安裝過程中發現的問題和缺陷，監理要及時安排督促消除。

6、業主方運行人員，要儘快把升壓站內各設備名稱和迴路編號牌子安裝好，給施工、送電和編寫文件創造好條件。並安排好二期工程所需要的各種標誌牌的加工製作。

7、業主方運行人員，儘快準備好315KVA-10KV電壓等級站用變壓器和400V配電櫃及所屬設備的操作規程，以及110變電站各直流盤櫃等迴路停、送電操作順序。 並且要做好各直流回路熔斷器的配合選定。

8、業主方運行人員，應儘快準備好110變電站內各設備的保護、控制、信號、測量等全部二次迴路正確性驗證操作票，備用。

9、二期35KV集電線路的設備和110變電站內的設備安裝需求，蒙能監理於10月7號前報計劃到管理公司，便於安排設備進場順序;

10、蒙能監理根據工期要求情況，儘快組織月亮山二期工程電氣圖紙的會審工作。

公司會議紀要3

會議時間： 年 月 日

會議地點：

xxxx年12月10日上午在公司總經理辦公室召開會議，會議由總經理主持，公司分管副總、客服經理、工程部主管、保安主管、保潔部、辦公室負責人蔘加了會議，會議就日常工作事項進行了安排部署。現紀要如下：

一、工程部工作安排

1、由慕主管負責聯繫外圍攝像設備的安裝；

2、由石經理負責聯繫取回地下室門鎖鑰匙工作；

3、通知金廈工程部儘快打掃地下室、機房衞生，並對各個機房門進行編號；

4、督促金廈工程部儘快安裝水被子；

5、配電室、水泵房等重地巡視，完善記錄；

6、石經理負責召集工程部人員開會，工作分配責任到人；

7、由工程部牽頭、保安部協作，檢查業主家未關窗户的儘快關閉，防止管道凍裂；

8、工程部負責在12月15日之前統計地下室空置隔間；

9、地下室燈光建議重新調整；

10、統計工程上存在的遺留問題，以書面形式上報到辦公室。

二、客服部工作安排

1、收取水電費時，在票據上註明代收；

2、退暖氣費時扣除已用暖氣費並寫相關證明材料；

三、秩序維護部工作安排及存在的`問題

1、工作安排：

①保安巡邏必須到位，加強與派出所、警務室的聯繫；

②監督電梯攝像頭安裝。

2、存在的問題：

①擋車石亂搬亂放、不整齊；

②小區安全隱患較多；

③防止火災發生，尤其是禮炮燃放。

四、保潔部工作安排

1、加強監管，必須保持垃圾及時清理；

2、加強裝修監管工作；

3、地下室衞生打掃，及保潔區域劃分。

五、辦公室工作安排

1、辦公室將小區內所有存在的問題以書面形式在週五前上報；

2、辦公室將每次會議紀要送至各部門，並在下次會議時彙報落實情況；

3、辦公室隨時上報人員變動情況；

4、製作地下室機房門編號標識及電源箱、配電室安全警示標識。

出席會議的人員有：XXX、XXX、XXX、XXX。

　　二〇xx年X月X日

公司會議紀要4

時間：xx年10月11日下午

地點：xx分公司小會議室

參加人員：xxxx

記錄人：xx

陳xx經理主持召開綜合部部門會議並對部門工作進行了部署。會議討論及議定的主要事項紀要如下：

一、統一思想、團結一致，爭創綜合部工作新面貌

1、今年，綜合部人員變動大，各位員工要以新活力、新思想、新作風克服工作中的困難和問題；

2、綜合部工作要求：

（1）綜合部出品、必出精品；

（2）綜合部幹事，一個人都不能少；綜合部幹事，少了誰都一樣；

（3）牢牢樹立大局意識、精品意識和服務意識。

3、綜合部幹事風格：快、準、精；

4、從明年開始，對違反勞動紀律、不按時完成工作、工作錯誤及質量低下的情況零容忍。

二、業務學習

1、南璇主講——《低值易耗品管理》，要求做到：

（1）做表格記錄低值易耗品出庫情況，與入庫表格相對應；

（2）根據經驗提前儲備耗材、單據等物品，確保業務部門的.使用；

（3）年末統計全年低值易耗品使用費用及各單項使用量。

2、xx主講——《車輛管理實施細則》，將進一步召開專項會議，落實實施細則。

三、崗位工作調整

1、xx、南璇10月31日前完成會計、業務檔案管理的交接工作；

2、xx負責完成每年的工會工作計劃和工作總結；

3、xx負責租賃房產的收租工作；

4、陳xx負責餐卡充值及門禁卡辦理工作。

四、近期工作重點

1、月底開展“一本好書推薦會”活動，各員工需提前做好準備；

2、建立備份制度；

3、各崗位梳理工作流程，年底前完成；

4、月底邀請中行專家講課，內容：如何防範票據風險。

公司會議紀要5

會議時間：xxxx年xx月xx日09：00—11：00

會議主題：職工代表大會

會議地點：會議室

主持人：xxx

應到人數：xx人

實到人數：xx人

請假人數：x人

記錄人：xxx

審核：xxx

內容：

首先感謝大家從百忙中抽空來參加此次職工代表大會。

今天職工代表大會主要有三個議程：

1、由xxx總經理作工作報告。

2、xxxx年修改的政策和制度通報並提交討論，報公司工會予以審核;

3、聽取職工代表對公司的建議和意見，當場予以回覆，暫時不能回覆的與相關部門溝通反饋後統一回復。

歡迎大家提出寶貴的意見。

一、由xxx總經理作工作報告。(工作報告附後)

二、公司制度及文件介紹(附目錄，過程略)

《集體合同協議草案》

《工資集體協議草案》

《加班管理細則》

《關於人事制度部分條款修訂的通知》

《護理假管理規定》

《年休假管理細則》

《職工激勵制度標準》

《職工生日福利方案》(投票選擇)

《職工宿舍管理辦法》

經民意調查，職工生日福利的問題仍延用原方案不變。

三、人力資源部初步回覆其他問題和意見

1、女生宿舍存在嚴重漏雨現象請及時修復。回覆：公司已於xx月份重新制作維修方案並造好預算，近期內進行維修。

2、公司工會組織應考慮對職工多開展些人文關懷的活動。如組織有益身心健康的活動。回覆：活動形式是多種多樣的，公司性的大型活動一年一次(如職工晚會、趣味運動會等)。

3、我們的工資方案中可否考慮加入工齡工資部分?回覆：目前公司未實施工齡工資制，並不是否定大家對公司所做的貢獻，而是因為工齡工資制與我公司現行的職能工資制相沖突。公司現行的工資制度是根據現代人力資源管理理念“適才適用”的'原則制定，薪酬總額由固定工資(含基礎工資和崗位工資) 、績效獎金、保險、福利津貼和加班費組成。主要考慮職工的工作技能水平。職工可通過提升工作技能等途徑來提高工資檔級。採取職能工資制，更利於調動職工的工作積極性。

4、公司現行的合同文本均是格式化的，能否針對職位、事業部等進行區分?合同文本往年均到勞動部門進行鑑定，今年為什麼沒有鑑定?回覆：現行的合同文本均是按勞動部門統一格式印製，無法做格式調整。正因為現合同文本勞動部門已統一格式，因此沒有強制鑑定，公司每月向勞動部門遞交勞動合同鑑定者花名冊備案。

5、此次會議內容是否會發文到各部門?回覆：每次職工代表大會會議紀要均會發文至各部門。同時通過內部網絡予以公佈，大家可以到信息平台上進行查詢。

6、為什麼很多新職工工資比同崗位老職工工資高?回覆：工資定級不是按新職工和老職工來定的。而是在不超出年度預算工資總額的前提下，以績效考核為參考依據，綜合職工素質和工作業績，確定各崗位職工薪資標準。

關於加班費的發放問題，現在都是儘量採取補休的形式，並沒有按300%發放，不知道該如何操作?回覆：公司規定計發加班工資的情形：國家法定假期加班及公司特批予以發放加班工資的其他情形。國家法定假期加班工資計發標準：基本工資/xx天xxxx%x加班天數(因法定假期加班當天將正常核算一天的工資，故計發的加班工資按xxx%來核算)其他情形加班工資計發標準：xx元/天x加班天數。

最後，再次感謝大家提出了寶貴意見，我們會收集整理大家的意見，會議上沒有及時回覆的問題，我們也會以會議紀要的形式反饋至部門進行落實解決。

會議結束。

公司會議紀要6

時間：

地點：

會議主題：檢查上週例會問題落實情況及下週工作安排

會議主持：

會議內容：

施工單位：

一標段：上週報的周進度計劃沒有按時完成，主要原因是人員不足，加班情況沒有落實到位;7#、8#樓木工、鋼筋工不足，塔吊出現問題造成施工不能正常進行。進度滯後的最主要原因是班組的技術水平有限，針對出現的問題我們會採取措施加快進度。

二標段：計劃下週18#樓三層砌體完成，安裝同步;17#樓二層砌體完成，安裝同步;16#樓二層砌體完成，管線安裝同步。

三標段：23#樓上週計劃沒有按時完成，下週爭取完成進度計劃。計劃24#樓下週五三層框架完成，25#樓下週四下午三層框架完成。

監理單位：

1、安全文明方面，安全通道要及時落實，木工區消防器材要具備，鋼筋加工區、木工區不能再露天作業，現場路面要及時清掃。

2、下週支設外構造柱模板時必須要有安全帶，三層砌體時外架不搭設，不得砌築牆體。

3、質量方面出現的問題主要是管理脱節，技術人員責任心不強，自檢不嚴格。箍筋加密及錨固長度不符合要求，牆體砌築不整齊，以後儘量避免晚上砌築牆體，望施工方調整好時間，保證質量。

4、針對8#樓c區出現的鋼筋位移的問題，設計單位勘察後要求項目部聘請加固公司對鋼筋牆板進行加固處理，希望項目部及時聯繫加固公司，制定具體的加固方案，整改後設計院將進行再次驗收。所選的加固公司的資質要提前上報。

5、沉降觀察可以施工的`本週必須完成，每棟樓號必須彈控制線。

6、嚴格控制現場攪拌混凝土及砌體砂漿的配合比;原材進場也要嚴格控制，要有出廠合格證。

7、進度方面，塔吊出現問題要及時維修，並做好塔吊檢測工作，下週二上報所有塔吊檢測報告;上週北區上報的計劃全部滯後，北區要制定趕工期方案及措施，四天內連同塔吊檢測報告一起上交。

8、上週工地工人打架事件要引起重視，如再有類似現象發生，罰款5000元。

9、拆除混凝土牆面不得私自隱蔽，如發現一次將採取罰款措施。

施工單位：

總工：質量和進度一直上不去，尤其是北區，各標段技術負責人和隊長要重視起來，找出原因，各工種之間要配合好、協調好，爭取趕上進度。北區週日所有框架結構都要達到澆築程度，南區達到二層封頂。

公司會議紀要7

時間：

xx年1月21日上午10：00

地點：

x項目部會議室

會議主題：

檢查上週例會問題落實情況及下週工作安排

會議主持：

王x

會議內容：

施工單位：

一標段：9#、10#樓計劃明天澆築混凝土;1#、8#樓計劃3天后澆築混凝土;計劃所有樓號下週全部封頂，並完成六層以下所有線盒、給排水水管安裝。

二標段：17#樓計劃3天內封頂，樓層清理工作同步進行;並完成六層以下所線盒、給排水水管安裝。

三標段：24#樓計劃26號完成主體封頂任務;並完成七層以下所有線盒、給排水水管安裝。

監理單位：

1、春節在即，項目部應在確保安全、質量的前提下合理安排施工進度，安全問題，時刻不容忽視。

2、限項目部3天內把現場的安全工作做好，所有樓號外架要逐個進行排查，尤其是9#、16#樓要特別注意外架搭設。

3、樓層及場區應清理到位，該清理的應歸納成堆，施工用電該拆除的必須拆除，樓梯口需要封堵的.及時封堵，避免閒雜人員進入樓內。

4、施工現場用電嚴禁私拉亂扯，同時也要防止煤氣中毒，現場儘量不要使用煤塊;3天后王科長把整改情況以書面形式上報監理單位。

5、項目部安排好放假時間及春節期間值班人員，並上報值班人員名單和聯繫方式;項目部制定保衞措施，做好防火防盜。

6、回首xx年，項目部要認真總結成績，找出差距，以便推進下步施工。

7、臨近春節，質量仍不能忽視，7#樓昨天鋼筋綁紮錯誤嚴重，現已經返工，各樓號負責人和技術員要重視起來，嚴格控制好質量，避免再出現類似現象。

8、安裝好的水管要做好成品保護;自來水公司要和施工單位搞好配合。

9、展望xx年，項目部要有信心儘快完成所承擔的全部工程，樹正巖公司形象。

10、根據下餘工程量安排好各班組人員，選擇隊伍是關鍵，應安排技術過硬的技術人員和施工隊伍。

11、最後監理公司祝正巖公司全體施工人員春節愉快!

施工單位孫總：

1、鋼筋綁紮和模板支設不符合規範要求的要認真整改。

2、各隊長要認真做好工人工資發放工作，過完春節及時安排人員到場，做好開工前的準備工作。

3、根據合同要求總工期截止日期是3月15日，明年的任務仍然相當艱鉅，要加快進度;衞生間抹灰應及時，各道工序要密切配合。

公司會議紀要8

20xx年xx月xx日下午，單位召開第一次總經理辦公會議，研究討論單位經濟合同管理、資金管理辦法、機關20xx年3-5月份崗位工資發放等事宜。張XX總經理主持，單位領導，總經辦、黨羣辦及相關處室負責人蔘加。現將會議決定事項紀要如下：

一、關於單位經濟合同管理辦法

會議討論了總經辦提交的單位經濟合同管理辦法，認為實施船舶修理、物料配件和辦公用品採購對外經濟合同管理，有利於加強和規範企業管理。會議原則通過。會議要求，總經辦根據會議決定進一步修改完善，發文執行。會議紀要範文

二、關於職工因私借款規定

會議認為，職工因私借款是傳統計劃經濟產物，不能作為文件規定。但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，單位可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程序，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。

三、關於單位資金管理辦法

會議認為計財處提交的單位資金管理辦法有利於加強單位資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產需要。會議原則通過，計財處修改完善後發文執行。

四、關於職工工資由銀行代發事宜

會議聽取了計財處提交的關於職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發的彙報，會議認為銀行代發工資是社會發展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利於規避存放大額現金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的準備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。會議紀要範文

五、關於單位機關11月份效益工資發放問題

會議聽取了人力資源處關於單位機關11月份崗位工資發放標準的建議。會議決定機關員工3-5月份崗位工資發放，對已經下文明確的'幹部執行新的崗位工資標準，沒有下文明確的幹部暫維持不變。待三個月考核明確崗位後，一律按新崗位標準發放。

會議最後強調，單位機關要加強與運行船舶的溝通，建立單位領導每週上崗接船制度，完善機關管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。

公司會議紀要9

20xx年1月23日中午12點30分，事務所召開了20xx年創意文案大賽工作總結大會，共有31人蔘與會議。會議上主要是對創意文案大賽的工作情況做出總結。

會議主要事項紀要如下：

一、就創意文案大賽工作情況，正副負責人作出總結

（1）對工作人員的工作表現讚賞

（2）指出工作人員的工作不足之處

二、各部門部長與成員代表作出講話

（1)各部門部長輪流講話，發表對自己部門工作的看法並對部門工作作出讚許與批評

（2）各部門成員代表講對自我工作的'體會與感想，並作出之後的工作計劃，工作心態

三、陳若蕾與穆靜的講話

（1）陳若蕾老師講話，發表對事務所歷年的讚賞，以及對文案大賽準備工作的認同

（2）穆靜老師講話，表達對事務所多年的期望和讚許，以及對事務所成員能力的肯定，並提議作出事務所所訓，以及建議部門間作出適當的人手調整。

四、組織會議參與成員拍大合照

五、會議結束

通過這次創意文案大賽工作總結會議，新成員們紛紛對自我工作能力作出認知與反省，並一致保證下次的籌備工作會總結這次經驗，並加以努力，越辦越好，爭取為事務所爭添光彩。

公司會議紀要10

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：xxx

主持人：xxx

記錄員：xx

會議內容：

一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額為：姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例：

xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資

xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資

xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資

xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現在的.長沙xx變更為長沙市xx

三、同意推舉xxx為公司董事會成員。

四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。

公司會議紀要11

會議時間：xxxx年xx月xx日xx：xx—xx：xx

會議地點：公司會議室

主 持 人：x總

參 會 人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

會議紀錄：xxx

本次會議由x總主持，會議主要內容有：

(1)明確月度報告

(2)強調“xxxx”和“xxxx”在整合過程中的有關事項

(3)各高管人員分工明確化

會議第一部分

1、各分管副總每月按時上交月度報告，沒有分管副總的部門則由部門負責人直接上交報告，所有報告統一交給總經理助理兼運營總監xxx，由xxx彙總後呈報給x總。週報按公司文件的規定實施。

2、qq羣只作為日常交流的工具，不再上傳文件，正式的'溝通全部通過share point來實現。

3、下週專門召開會議，在會議上每個部門要提交建站需求，xxx為此項工作的牽頭人。

會議第二部分

1、在“xxxx”和“xxxx”的整合過程中，儘量不要涉及到個人利益，不要使問題擴大化。

2、整合後的“xxxx”產生兩個部門的空缺：一是市場拓展部，二是產品部。市場拓展部的主要作用是收集市場信息，而產品部的主要作用是試銷新產品，針對目前情況，產品部職能暫放運營部管理。

3、在整合過程中的上傳下達要確保清晰暢通，有意識地促進人與人的溝通。

會議第三部分

“xxxx”在xxxx年新的管理分工：

1、xxx(常務副總)分管 ：資源合作部、網絡部、增值業務銷售部。

2、xxx(技術副總兼研發部總監)分管：研發部

3、xxx(總經理助理監運營總監)分管：運營部、市場拓展部並協助徐總工作。

目前公司存在問題

x總指出，還應繼續招聘有push類研發實力的人補充進研發部;對於push類項目，市場銷售團隊要充分利用包括新產品和卡源在內的各種資源，完成xxxx年的任務目標。

公司會議紀要12

時間：20xx年3月30日下午2點30分

地點：江航房地產開發公司會議室

參加單位：xxx

貴州xxx

參見人員：詳見會議簽到表

主持人：

會議流程：

監理單位：

對於本工程，施工單位的目標應是安全文明標化工程，故對安全文明施工有較高的要求。現在我們進行監理交底，包括技術交底和安全交底。

監理技術交底和安全交底內容詳見監理技術交底書，監理安全交底詳見監理安全交底書。

本工程有分包一定要有相關資質。施工機械，儀器一定要通過檢測。專業人員必須持證上崗。通用條款的交底如果與施工合同發生衝突，以施工合同為準。一定要重視安全文明施工。樓層軸線傳遞必須通過監理複核才能施工。施工單位必須提供轉換層的砼澆築方案。屋面衞生間等的防水要重視，關鍵要注意牆面的防水。建設單位，施工單位，監理單位各方應相互配合，共同做好本工程工作。每週二下午2點召開工地例會。監理單位會竭力配合各方工作。

建設單位：

我們三家單位應相互依存，相互配合。建設單位應給監理足夠的權利，支持監理的工作。施工單位應按照監理的要求進行工作。建設單位會盡力配合各方的工作。各方的.共同目標是把工程做好。目前施工現場不盡人意，施工單位應做好安全文明施工，加緊施工許可證的辦理。儘快確定機械成孔樁班組，五月初完成幹溪河的孔樁和剪力牆施工;十月初完成住房十二層的施工。施工單位編制的施工組織設計應切實可行。

施工單位(xx)：

本工程是公司的自營項目，我們會重視工程質量，安全文明施工，工程進度的管理工作。施工管理人員力爭保持穩定，爭取把本工程做好。

公司會議紀要13

會議時間：

20xx年二月二日

會議地點：

信閤中州國際飯店銀杏園會議室

參加會議：

集團公司高管、集團各部門負責人、各子公司執行董事、總經理、房地產公司副總級人員

會議主持：

張永貴

會議內容：

1、集團公司高層和子公司執行董事彙報上半年工作情況；

2、圍繞集團公司發展中的幾個重要問題開展討論；

3、集團總裁張永貴安排工作；

4、集團董事長陳鋒作重要講話。

現將會議主要精神紀要如下：

一、會議認真聽取了集團常務副總裁陳鵬等十位高管的工作彙報。

房地產公司：商品房建設為歷來最高水平；銷售收入上半年完成年度計劃的47、9%。鄭州、信陽、焦作、鶴壁項目進展順利。

財務管理：財務管理進一步加強，通過建立嚴格的管理制度，實現了有效管理。加強了涉税項目的管理。

集團人力資源管理：

1、建立了集團架構下的考核激勵模式，職能職責、目標體系、考核體系、薪酬體系等四大體系已經建立並逐步完善；

2、201八年元月份開始執行新的薪酬體系，員工工資都有較大幅度的提升；

3、加大了授權力度，提高了子公司的工作積極性；

4、集團公司績效考核工作於5月份正式啟動，目標管理卡作為一種管理手段得到廣泛認可。

資產管理公司：信閤中州國際飯店完成裝修工作，於6月1日進入試營業，目前運行良好。銀博大酒店裝飾工程正在進行，預計到年底可完成裝飾進入試營業。

教育投資公司：在校學生達到7700人，教職工達到574人，規模逐步擴大；、教學環境日臻完善，中學食堂標準化建設取得重大成效，幼兒園申報市級示範幼兒園已得到認可。秋季招生招師工作進展順利，招師報名已達到500餘人。

信合醫院：

1、4.4萬平方醫技樓土建工程已經完成，準備裝修；病房樓形象進度50%以上。醫院市政工作已完成30%。

2、設計方案不斷完善，工程進度進一步加快；

3、開展對外交流，人員招聘工作全面展開；

4、醫院環境評價報告通過專家評審；

5、醫療設備購置初步方案已出台；

物業管理：管理物業24處，房屋5863套，面積25萬平方米。建立了薪酬及績效考核制度，崗位工作責任制，成立了四個專門領導小組，提高了物業管理水平。

農業公司：核心區、蔬菜基地，育苗圃工程正在建設，進展緩慢；4月份被信陽市人民政府授予農業產業化市級重點龍頭企業。

二、會議圍繞張永貴總裁提出的五大問題展開了討論。

在討論中大家情緒高昂，態度誠懇，對公司未來發展充滿信心。關於建立和完善集團公司管控體系和建立現代企業管理制度。會議認為：公司發展到今天，由人治向法治轉變是一種必然選擇，建立和完善公司管控體系和現代企業管理制度不是一蹴而就的事情，要克服困難，充滿信心，堅持下去，逐步完善。圍繞這一問題，大家提出了很好的建議。關於房地產項目評估和投入機制、施工管理、物業管理方面：會議認為：集團公司“立足本土，面向全國”的經營戰略得到了有效實施，信陽、鄭州、焦作、鶴壁、合肥等地都拓展了集團公司的項目，這些項目的投入增強了集團的實力，為集團未來發展奠定了堅實的基礎。討論中，大家提出了應當注意的問題：完善開發項目的管理體制，對於合作項目要明確產權關係，把相關的權證辦到位；建議組建房地產公司項目部，專司其職；項目開發的主體要進一步明確，每個項目部必須依法經營、規範運作。 關於兩個藥廠的發展：會上援生公司何總和潢川製藥高總仔細的分析了製藥行業未來發展前景，提出了本公司經營思路和發展重點。會議認為，信合公司對援生公司控股之後，製藥行業已成為集團公司的第二大的產業，要根據產業特點，加大資金投入；兩個藥廠之間要實現優勢互補，在新產品的開發、

GMP認證，新藥註冊，資源利用，市場開發等方面相互協助，共同提升。援生公司五年內要達到上市的目標。關於農業公司的工作：會議認為：要圍繞國家產業政策做活農業這篇文章，為集團的發展提供新的空間。要念真經，抓緊核心區建設，發揮我們的優勢，把新農村住房這一塊先做起來，努力提高經濟效益。

三、董事長陳鋒講話摘要

在集團公司半年總結會上，陳鋒董事長髮表了重要講話。在談到建立現代企業管理制度時，他指出：“管理其實就是一句話，人管好，事辦好，合適最好”。華潤的失敗就是引進的管理方法不符水土，所以最後失敗了”。人力資源要達到最佳組合，追求效益最大化。我們成立了企業部，就是規範企業的管理。公司要加強兩個部門的建設，一個是審計部門、一個是督查和協調關係的部門。審計和督查是推動工作的重要手段。項目管理部要加強對項目的管理，上新項目要反覆論證，能掙多少錢，能投多少錢，要形成項目報告。對子公司的管理，我們只管一個人，給你思路和政策，也給你預借資金，經營上的事情完全由子公司説了算。

在談到公司未來的發展時，他指出：我們也要解決股權多元化的問題，通過增資擴股規範公司的董事會制度，做社會化的公司，企業要追求效益的最大化、實現利潤共享受。董事長指出：我們把會議放到信陽開，就是要讓大家到我們自己的賓館來看一看，因為大多數都沒有來過。過去我們做過金融賓館，如今我們有了自己的四星級賓館，企業在發展壯大，各位都是集團公司的核心人物，公司未來的發展都

靠在座的各位，大家要合夥把公司這條大船往前劃。我們要要志存高遠，敢想敢幹。信合集團經過十幾年的`打拼，已經發展為固始第一企業，我們的基本經驗就是敢想敢幹敢闖。但是今天，企業遇到發展瓶頸，就是企業快速發展與管理滯後的矛盾，我們要逐步的解決這些問題，推動企業的健康發展。

董事長説：我這個人很講感情，從沒有辭退過一個員工，有毛病改了就行。我們要分享信合公司發展的成果，不僅要買三金，還會有更多。董事長在講話中要求樹立五種意識，把企業做大做強。一是增強風險意識，加強依法管理，提高公司抗風險能力，特別是要有權證意識；二是增強規範管理意識，加強學習，提高公司的核心競爭能力；三是增強執行意識，提高工作效率。四是增強效益意識，追求利潤的最大化。五是增強細節意識，提高工作質量。

四、張永貴總裁講話摘要

張永貴總裁在講話中指出：今天這個會開的非常成功，討論的效果也是出乎我們的預料，這樣的會今後還要多開。公司的發展思路理清了，其他問題就會迎刃而解。集團公司成立以後，我們思考最多的是怎樣完善公司法人治理結構，進一步規範企業管理，推動企業健康、快速發展的問題。目前，全世界在集團公司的組織架構方面都沒有什麼成熟的經驗，這就要求我們根據公司發展的實際，進行積極探索，積累經驗，形成自己的管理模式。我們建立集團公司組織架構是非常重要的，目的就是尋求企業發展的正確道路，我們必須建立規範的現代企業管理制度，這就是未來信合集團的管理制度！

公司會議紀要14

時 間：xxxx年xx月xx日

地 點：xxxx辦公室

參加人員：全體銷售部人員

主持人員：xxx(銷售副總)

會議記錄：xxx

紀要內容：總結xx月份工作內容，分析現存問題，制定xx月份工作計劃

本次銷售會議由xxx(銷售副總)主持，會議用時共計約1個小時，現將會議討論內容及主要事項整理如下：

一、為與公司財務、人事等部門工作更好的接軌，也為銷售部日後工作分工更加規範合理， 張總首先提出了對銷售部人員檔案歸檔整理與完善的要求。

二、由xxx開始，各銷售人員就xx月份工作內容一一做了詳細總結，對於上月所參與的幾次投標工作，分析了未中標原因，指出其中存在的問題，提出以下幾點改進措施： 1、關係要跟進 2、產品要熟知 3、信息要廣泛 4、思想要靈活 5、xx月份開始要加大市場開發力度，利用公司新的資質獲得銷售大單子。6、加大和水泵廠合作力度。

在此基礎上，各銷售人員都制定了xx月份各自的詳細工作計劃，以期在xx月份的工作中有更好的提升。

三、會議聽取了網絡營銷部各銷售人員的發言，網絡營銷部於今年xx月份組建，大家各抒己見，基於自身特長提出了很多利於公司網站優化及網上營銷的.建議。最後x總提出網絡營銷部由xxx牽頭，在部門內部形成統一網絡營銷思路與方案，報x總審閲

四、制訂部門內部召開早會制度。會上x總提議，網絡營銷部和工程營銷部每天召開內部會議，時間控制在半小時以內，主要總結一下昨天工作、分析當天主要事務並制訂明日工作計劃，網絡營銷部與工程營銷部每週召開兩次碰頭會，交流探討工作進展，及時反饋市場信息與客户需求。銷售部是一個整體團隊，只是分工不同，大家應抱團合作，做到精心、精藝與精神。

為更好的促進與財務報審單據工作的配合，會上張總要求大家要及時、規範的填寫單據、及時彙總提供給財務部門審核。

目前存在大問題：會上大家一致認為對公司自身產品知識瞭解缺乏，希望公司能做一次系統培訓，使大家熟知公司產品，更好地促進與客户的溝通交流。

公司會議紀要15

會議時間：x'xx'x年x'xx'x月x'xx'x日(星期x'x)上午x'x時

會議地點：指揮部第三會議室

主持人:x'x

參加人員:x'x、x'x、x'x及各部門負責人等

記錄人：x'x

會議內容

本次周例會聽取了各部門上週工作情況彙報及本週工作計劃，公司領導對本週重點工作進行了安排部署。現將會議紀要如下：

一、安全管理方面：

1、安健環部要按照公司關於秋季安全生產大檢查的部署，認真落實秋檢工作，做到人員落實、項目落實、時間落實，確保秋檢收到實效，不走過場，不流於形式。

公司第x'x次安委會初步定於x'x日上午召開，這既是一次月度的安委會會議，也是季度的安委會會議。屆時請全體安委會成員務必參加，特別是x'xx'x公司和上海電建公司的主要負責人均要參加。會議不僅討論研究安全工作，還要就進度、質量等一系列與工程施工相關的問題進行磋商。

2、工程部、物資部要按照公司的要求，嚴格檢查已到設備的保管情況，做好防腐防鏽工作;同時就設備監造中發現的問題與監造單位進行溝通，嚴格執行考核制度。

3、目前，公司外出實習人員較多，共有四個實習隊，x'x多人，希望公司各部門根據各自的職能，對外出實習人員從人身安全、思想穩定、政策落實等方面切實做好工作，保證培訓與實習工作的順利完成。

3、xxx公司要採取有力措施，切實加強對武裝部的治安保衞和安全管理，綜合管理部要加強監管，確保公司住武裝部人員的人身及財物安全。對於已經發生的不安全事件，要積極配合地方有關部門精心排查，杜絕類似現象不再發生。

二、質量進度管理方面：

1、國慶期間，雖然我公司與參建單位沒有放假，但由於參建單位兵力不足、機械、設備投入不足，現場並沒有呈現出熱火朝天的緊張局面。目前“十一”長假已過，今年僅剩三個月不到的時間，各部門要充分利用這段時間，想盡一切辦法向前推進，全力投入到工作中去。工程部等相關部門要抓緊與參建單位溝通，敦促施工單位投入必要的人力、機械、設備等，保證連續施工，在確保工程質量的情況下，保證施工進度，務必實現年度工程目標。

工程管理、計劃等部門要認真梳理、檢查今年的工程進度完成情況，哪些是必須保證完成的，哪些是受客觀因素的影響確實完成不了的，而這些客觀因素又不依我們的意志為轉移，哪些是由於我們主觀上的因素造成工程工期滯後的。但無論如何千萬不能完全依賴調整工程節點進度來完成。

2、為啟動送出工程，計劃部需與前期組配合，進行必要的招投標等方面工作的調研。

3、工程施工過程中要繼續充分發揮監理的作用，要始終明確：監理單位就是業主單位的具體延伸，監理工作就是業主工作外延的擴張，必須將其推到第一線。現在第三季度已過，要對監理的工作情況進行總結疏理，認真檢查、考核。

4、設計方面，工程部可在十月份赴定洲電廠或滄東電廠進行小徑管、潔淨化施工及電纜敷設等方面的調研，同時與設計院溝通二次設計方面的問題。

5、工程部要對施工單位擅自改變補給水管線施工路線的事情進行認真反思，同時要對已施工完成的部分做好標識，避免損壞。

三、內部管控方面：

1、x'xx'x公司港電的機構設置、人員定編都重新進行了核定，生產準備部及公司其他各部門要提前做好策劃，在人員定員減少的情況下，優化配置、加強現有員工工作能力的進一步挖潛;生產準備部要對此引起足夠重視，做好外出人員的培訓策劃方案，同時嚴格執行考試、考核規定，提升培訓效果，提高員工專業水平與工作能力，以達到高崗位的`要求。公司各部門要採取多種措施降本增效，包括降低人工成本，按照國華公司的要求實行成本領先戰略。

2、x'xx'x準備承接的外委檢修事宜，公司相關部門要積極主動地與其溝通，提前做好策劃工作，理清港電公司自身的管理思路，制定具體方案，以便與國華徐電進行磋商。對於國華徐電不能承接的檢修事宜，生產準備部要儘快研究其他方案，做好策劃，

3、公司的經濟活動分析會，從本月起要增加對工程的分析，主要就設計優化及工程變更事宜進行分析，工程部等各相關部門要做好準備;下月開始經濟活動分析會要增加對物資的分析。

4、送出工程方面目前已發生費用，計劃部、財務部等要單獨列支，專款專用，防止將送出工程方面的費用與工程建設的費用混淆在一起。

5、公司專業人員要密切關注施工現場的情況，要深入一線，身體力行，對施工組織、方案、工序、圖紙等按照作業指導書的要求進行比對、研究，對於存在的問題，要按照內因外因的辯證關係去廓清思路、找準癥結，同時做到知與行相統一。

四、其他：

1、綜合管理部要將xx公司xx週年慶典所需上報的各種材料疏理清楚，精心準備，按期上報，不能有遺漏。

2、xxxx公司要儘快完成#xx、xx樓的結算工作，同時做好xx、xx樓的結算準備工作。

3、xxxx公司辦公室板房已經完工，請信息中心儘快協助接通網絡等，以保證立豐公司搬遷後正常開展工作。

4、做好三季度工程綜合獎勵的各項準備工作。

發：公司領導、副總師、各部門

xx公司綜合管理部

x年x月x日